Court ruling № 45813746, 11.12.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16462/13-к

11.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32013230000000261 від 04.11.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на зняття інформації з каналів звязку ПрАТ «МТС Україна» про належність встановлених номерів мобільних терміналів, -

встановив:

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про злочин якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 за №32013230000000261 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків у значних розмірах з використанням реквізитів ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено наступне. В період часу з жовтня 2012 року по вересень 2013 року невстановлені особи з використанням ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом ПДВ на суму понад 1 млн.грн.Засновником ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та фактично мешкає за адресою м.Херсон, вул. Жуковського, буд. 57. В своїй діяльності ОСОБА_2 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1.Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Херсонської філії ЗАТ «Український мобільний зв'язок» оператора «ЮМС» про належність встановленого номеру мобільного терміналу з номером +380958607007, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій з 01.09.2012 року по дату надання відповіді. Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000261 від 04.11.2013 року, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що в інформації про факти зєднання за допомогою мобільного звязку (мобільний телефонний номер +380958607007) містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного звязку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна», про належність встановленого номеру мобільного терміналу з номером +380958607007, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 01.09.2012 по дату надання відповіді.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4