Court ruling № 45813739, 11.12.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16504/13-к

11.12.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі: слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32013230000000261 від 04.11.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895), які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32013230000000261 від 04.11.2013 року за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків у значних розмірах з використанням реквізитів ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2012 року по вересень 2013 року невстановлені особи з використанням ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом ПДВ на суму понад 1 млн.грн.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) за весь час діяльності підприємства, що перебуває у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000261 від 04.11.2013 року, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895), які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Надати дозвіл оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) за весь час діяльності підприємства та їх вилучення (здійснення виїмки) в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3