Court ruling № 45813717, 05.12.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16442/13-к

05.12.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенантом міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла письмова заява начальника відділу запобігання шахрайства АТ «ОСОБА_2 Капітал» ОСОБА_3, про те, що 15.08.2012, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні вищевказаної банківської установи, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15, надавши підроблену довідку про доходи з ТОВ «Вікра» №56/1 від 13.08.2012, отримав грошовий кредит загальною сумою 6 999, 24 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 надав до банку наступні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідку про доходи з ТОВ «Вікра» №56/1 від 13.08.2012 (код ЄДРПОУ: 37698084). На підставі наданих ОСОБА_4 документів, АТ «ОСОБА_2 Капітал» було прийнято рішення про видачу йому кредиту. В подальшому, ОСОБА_4, оформивши з АТ «ОСОБА_2 Капітал» кредитний договір №GP-3569397 від 15.08.2012, отримав грошовий кредит, загальною сумою 6 999, 24 грн.

Після укладання вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_4 взятих на себе зобовязань не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснює, а також на зв'язок з працівниками АТ «ОСОБА_2 Капітал» не виходить та зустрічей з ними категорично уникає.

У звязку з вищезазначеними подіями є підстави вважати, що ОСОБА_4 було умисно надано до АТ «ОСОБА_2 Капітал» документи, що не відповідають дійсності з метою заволодіння грошовими коштами на вищевказану суму, в наслідок чого, даній банківській установі станом на 06.11.2013 нанесено матеріальні збитки з нарахованими відсотками на загальну суму 25 114 грн.

На підставі вищевикладеного, з метою обєктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані оригіналу кредитного договору №GP-3569397 від 15.08.2013, з оригіналами усіх документів, які ОСОБА_4 надав до АТ «ОСОБА_2 Капітал», що становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Вищевказана заява про вчинення злочину 16.11.2013 року зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201320040005923. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ «ОСОБА_2 Капітал», та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів матеріалів кредитної справи №GP-3569397 від 15.08.2013 на імя ОСОБА_4, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 Капітал» розкрити банківську таємницю та надати оригінали матеріалів кредитної справи на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитний договір №GP-3569397 від 15.08.2012.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5