Court ruling № 45813697, 27.11.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15952/13-к

27.11.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 12013230000000810 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом шахрайства, заволоділи корпоративними правами ТОВ «АТК-1» код ЄДРПОУ 38676124, власниками яких були ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Під час допиту провідного юрисконсульта ПрАТ «Креатив Груп» ОСОБА_4 зясовано, що відповідно до ухвали господарського суду Кіровоградської області від 09.04.2013 у справі 912/563/13 за заявою ПрАТ «Креатив» вжито заходів по забезпеченню позову та накладено арешт на майно ТОВ «ОСОБА_5 Компані», а саме Високопільський елеватор, що розташований за адресою: Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43.

На підставі вищезазначеної ухвали Господарського суду Кіровоградської області відкрито виконавче провадження відділом примусового виконання рішень державної виконавчої служби у Херсонській області, під час якого 08.04.2013 описано та арештовано майно ТОВ «ОСОБА_5 Компані», а саме: Високопільський елеватор, що розташований за адресою: Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, який передано на зберігання ОСОБА_4, як представнику ПрАТ «Креатив» та відповідно до наказу генерального директора підприємства № 204 від 05.11.2013 охорону вказаного обєкта здійснювали працівники ПрАТ «Креатив».

ТОВ «ОСОБА_5 Компані - 1», (код ЄДРПОУ 38676124), зареєстровано 29.03.2013, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Узвіз Лоцманський,12ё прим. 1, фактичне місцезнаходження майна за адресою: Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, засновниками виступали ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Відповідно до інформації з Єдиного державного Реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що станом на 03.10.2013 єдиним засновником (учасником) ТОВ «АТК-1» є ОСОБА_6, директором призначено ОСОБА_7, крім того, юридичну адресу змінено з м. Дніпропетровськ, Узвіз Лоцманський,12ё прим.1, на адресу: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, 2Б, а реєстраційної справи, відповідно витягу з Державного реєстру знаходиться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Для оформлення відчуження корпоративних прав державному реєстратору необхідно додати нотаріально завірену заяву про вихід зі складу учасників товариства, а також письмову згоду іншого учасника на відмову від переважного права на придбання часток статутного капіталу товариства, але відповідний пакет документів ОСОБА_6 напевно не міг надати державному реєстратору, так як станом на 03.10.2013 ОСОБА_2 утримувався в СІЗО м. Херсона, а ОСОБА_3 знаходиться у міжнародному розшуку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: м. Полтава, Київський район, вул. Комарова, будинок 2А, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «ОСОБА_5 Компані-1» ЄРДПОУ 38676124, в якій знаходяться документи, що містять відомості про службових осіб підприємства, час ті підстави перереєстрації підприємства, зразки підпису керівників. Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 13 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 витребування документів з реєстраційної справи здійснюється лише на підставі судового рішення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення реєстраційної справи, яка знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, а саме: реєстраційної справи в повному обсязі ТОВ «ОСОБА_5 Компані-1» (код ЄДРПОУ 38676124), юридична адреса м. Полтава, Київський район, вул. Комарова, будинок 2А.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013230000000810, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Шепетовській Ю.В. на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити реєстраційну справу, яка знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, а саме: реєстраційну справу в повному обсязі ТОВ «ОСОБА_5 Компані-1» (код ЄДРПОУ 38676124), юридична адреса м. Полтава, Київський район, вул. Комарова, будинок 2А.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8