Court ruling № 45799111, 01.04.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/3968/15-к

Провадження №1-кс/554/2046/2015

01 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області Будігай О.В. у кримінальному провадженні № 12012180080000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12012180080000070, відомості про яке 06.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «Фірма «СТАГ» (ЄДРПОУ - 23807685) у відношенні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в результаті оформлення та подальшого отримання кредитних коштів в сумі 650.000 гривень, відповідно до договору № 88-01-07 від 31.08.2007 про поновлювану кредитну лінію.

В ході проведення досудового розслідування встановлено:

- 31.08.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Фірма «СТАГ» був укладений договір про відновлення кредитної лінії № 88-01-07, відповідно до якого Банк надав Товариству кредит на суму 650.000 гривень, під 17,5 % щорічних;

- 31.08.2007 між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Фірма «СТАГ» був укладений договір застави основних засобів № 73ОЗ/0807, відповідно до якого Товариство передало Банку у заставу баштовий кран КBF-160 (модернізований КБ 160.2), реєстраційний номер 8195, 1987р.в., заводський номер - 6011818, узгоджена вартість якого становить 912.000 гривень.

В подальшому ТОВ «Фірма «СТАГ» свої зобовязання перед ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» не виконало, в звязку із чим спір, який виник, розглядався Господарським судом Полтавської області (справа № 13/213). За результатами такого розгляду був виданий наказ про примусове виконання рішення, виконання якого було покладено на державного виконавця Автозаводського відділу ДВС Кременчуцького МУЮ ОСОБА_3, проте виконати його не представилося можливим, оскільки при виїзді за адресою: м. Комсомольськ, вул. Короленка, 42, баштовий кран КBF-160 не виявлено.

Досудовим розслідуванням також становлено, що Полтавським окружним адміністративним судом розглядалася справа № 2-А-4211/10/1670 за адміністративним позовом ТОВ «Фірма «СТАГ» до Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції в Полтавській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень.

Слідчий зазначає, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 20.10.2010 судом (головуючий суддя - Алєксєєва Н.Ю.) по справі № 2а-4211/10/1670 була винесена постанова.

Відповідно до описової частини зазначеної постанови встановлено:

«...ТОВ «Управління корпоративної комплектації» відносно об'єкту купівлі-продажу за договором купівлі-продажу від 07 серпня 2007 року №07/08/07, був також укладений договір оренди з правом продажу крану з фізичною особою ОСОБА_8

У звязку із цим, 20 січня 2009 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Фірма «Стаг» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Згідно розписки ОСОБА_8 від 11.02.2009 року, кран знаходиться на його зберіганні...»

Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти його розкриттю, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати документи в Полтавському окружному адміністративному суді, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 12012170080000070 від 06.12.2012 достатніх підстав вважати, що вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Полтавського окружного адміністративного суду, що перебувають у його володінні, на підставі чого слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити. Від Полтавського окружного адміністративного суду надійшов лист від 31.03.2015 №02-10/6426/15 на 1 арк. (вх.№ЕП-677 від 01.04.2015), згідно якого у питанні відносно розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів адміністративної справи №2а/4211/10/1670 покладається на розсуд суду, а також просить розгляд клопотання, призначений на 01.04.2015 проводити без участі їх представника.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, становлять конфіденційну інформацію та віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, а саме адміністративної справи № 2а-4211/10/1670, за позовом ТОВ «Фірма «СТАГ» до Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції в Полтавській області, а також зобовязати Полтавський окружний адміністративний суд, який знаходиться за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, вул. Пушкарівська, 9/26, надати слідчому, що здійснює досудове розслідування та прокурорам у кримінальному провадженні, доступ до вказаної адміністративної справи з метою можливості ознайомлення з матеріалами справи, отримання їх копії, а у разі необхідності вилучення таких документів.

В обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження №12012180080000070 від 06.12.2012, копії договору відновлювальної кредитної лінії №88-01-07 від 31.08.2007, договору застави основних засобів №73ОЗ /0807 від 31.08.2007, акту державного виконавця від 28.02.2010, запиту від 12.10.2015 №8/115, відповіді на запит вх.№8/659 від 30.01.2015.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які містяться у матеріалах зазначеної адміністративної справи №2а-4211/10/1670, і знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо суд вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкарівська, 9/26, а саме адміністративної справи № 2а-4211/10/1670.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення документів, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що у цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення та зняття з них копій без надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160,162 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Будігай Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкарівська, 9/26, а саме адміністративної справи № 2а-4211/10/1670 за позовом ТОВ «Фірма «СТАГ» до Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції в Полтавській області.

Зобовязати Полтавський окружний адміністративний суд надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Будігай Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи № 2а-4211/10/1670 за позовом ТОВ «Фірма «СТАГ» до Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції в Полтавській області та надати можливість ознайомлення з матеріалами вказаної адміністративної справи, а також можливість отримання копій з неї.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова