Court ruling № 45796340, 26.05.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 26.05.2015

Справа № 334/4076/15-к

Провадження № 1-кс/334/957/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Говтвян- Ситнік І.Г., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя Ахмедовою М.П. у кримінальному провадженні №12015080010000013 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про проведення обшуку та додані до нього матеріали

В С Т А Н О В И В :

У слiдчому вiддiлi ЗМУ ГУ МВС України в Запорiзькiй областi знаходиться кримiнальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслiдyвань пiд № 12015080010000013 вiд 12 сiчня 2015 року за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч.з ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22 січня 2013 року між Концерном «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) в особі заступника генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Квант Енерго» (ЄДРПОУ 37167041) в особі директора ОСОБА_3 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12, згідно з яким первісний кредитор (ТОВ «Квант Енерго») передає, а новий кредитор (Концерн «Міські теплові мережі») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35 000 000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП «Луганськводпром».

Згідно до умов вказаного договору Концерн «Міські теплові мережі», як новий кредитор, заміняє первісного кредитора - ТОВ «Квант Енерго» у основному зобов'язанні - виплаті грошових коштів на суму відступленого права вимоги, та зобов'язується розрахуватись з ТОВ «Квант Енерго», при цьому отримує право вимагати від боржника - ОКП «Луганськводпром», сплати суми боргу в розмирі 35 000 000 гривень.

Згідно до виписки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку Концерну «Міські теплові мережі» від 31.05.2013, 02.07.2013, 29.07.2013, 29.07.2013 грошові кошти перераховані з цільовим призначенням платежу - сплата заборгованості згідно договору № 02/12-12 від 22.01.2013 у сумі відповідно по датам - 1 500 000 грн., 2 000 000 грн., 500 000 грн., 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант-Енерго», відкритий в ПАТ «ПУМБ». Всього за вказаним договором з розрахункового рахунку Концерну «Міські теплові мережі» на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант-Енерго» було перераховано грошових коштів на загальну суму 5 000 000, 00 грн.

Таким чином, аналізуючи фактичні дані умов договору, обставини його укладання та виконання, а саме те, що службовим особам Концерну «Міські теплові мережі», при підписанні вищенаведеного договору було достовірно відомо, що ОКП «Луганськводпром» згідно ухвали господарського суду Луганської області від 15 січня 2009 року є банкрутом, так як дані відомості містилися згідно наданих до договору додатків, усвідомлюючи в силу займаної посади та компетенції, що отримання грошових коштів з підприємства, яке визнане банкрутом, фактично неможливе, діючи всупереч економічним інтересам Концерну «Міські теплові мережі» в інтересах ТОВ «Квант Енерго», уклали вказаний договір та здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 5 000 000,00 грн.

У подальшому, з метою маскування схеми виводу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго», та надання вищевказаним безготівковим операціям виду легальних, 24 січня 2013 року між Концерном «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) в особі заступника генерального директора ОСОБА_2 та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» в особі директора ОСОБА_4 укладено та підписано договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-12, згідно з яким первісний кредитор (Концерном «Міські теплові мережі») передає, а новий кредитор (Комунальне підприємство «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал») приймає на себе право вимоги боргу частково в сумі 35 000 000 гривень за договором про зміну кредитора (відступлення права вимоги) від 22.01.2013 № 02/12-12, від 01.11.2011 № 01/12-12 договорами доручення 18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них, надалі - основні зобов'язання за основним договором, який виник в наслідок неповних розрахунків ОКП «Луганськводпром». Комунальне підприємством «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» приймає права вимоги боргу, а Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у Основному зобов'язанні на суму відступного права вимоги, зобов'язується розрахуватись з Первісним кредитором та отримує право вимагати від Боржника сплати суми боргу в розмирі 35 000 000 гривень.

Таким чином, досудове слідство дійшло висновку, що грошові кошти вищевказаних комунальних підприємств на суму 5 000 000, 00 грн. були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Квант Енерго» виключно в інтересах даного підприємства, так як жодного економічного обґрунтування переуступки боргу з підприємством, яке офіційно визнане банкрутом та платоспроможність якого нульова не вбачається.

13 травня при виконанні ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.05.2015 ОСОБА_5 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні кабінету юридичного відділу адміністративної будівлі Концерну «МТМ», за адресою м. Запоріжжя бул. Гвардійський, 137. В ході проведення тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено: акт звірки взаємних розрахунків між Концерном «МТМ» та ТОВ «Квант-Енерго» на 12.05.2015; банківські виписки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку Концерну «МТМ» за 31.05.2013, 02.07.2013, 29.07.2013 та за 29.07.2013. службова записка від 12.03.2014; службова записка від 31.05.2013; лист погодження до рахунку без №, без дати; службова записка без дати; лист погодження до рахунку без №, без дати; службова записка від 29.07.2013 дати. Інші документи перераховані в ухвалі слідчого судді, як такі що підлягають тимчасовому доступу до них з подальшою їх виїмкою, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів надані не були з причини їх відсутності.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні кабінету юридичного відділу адміністративної будівлі Концерну «МТМ», за адресою м. Запоріжжя бул. Гвардійський, 137 оригіналів документи, які мають значення доказів в цьому кримінальному провадженні, а саме договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22.01.2013 з усіма додатками та договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12 від 24.01.2013 з усіма додатками отримано не було, а без оригіналів зазначених договорів виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення не вбачається за можливе.

Досудове слідство вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів наступних документів: договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22.01.2013 з усіма додатками; договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12 від 24.01.2013 з усіма додатками; платіжні доручення та інші документами первинного бухгалтерського обліку, які свідчать про сплату грошових коштів та їх отримання, згідно умов вказаних договорів; іншу документацію, щодо взаємовідносин між Концерном «Міські теплові мережі», ТОВ «Квант Енерго» та Комунальним підприємством «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал», необхідно провести обшук за місцем мешкання особи, яка укладала від імені Концерну «Міські теплові мережі» вказані угоди, та на час укладання цих угод являлась посадовою особою Концерна «Міські теплові мережі» - першим заступником генерального директора - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 в якій він зареєстрований, та фактично мешкає на теперішній час. Вказана квартира належить на праві спільної часткової власності в рівних долях ОСОБА_2 та ОСОБА_6.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя. Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розгляд клопотання, щодо проведення обшуку має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 4 ст. 234 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 в якій віна зареєстрований та фактично мешкає на теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів.

Керуючись ст. 234-235, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Говтвян- Ситнік І.Г. у кримінальному провадженні №12015080010000013 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Говтвян- Ситнік І.Г. дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщень та складових частин квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання оригіналів наступних документів:

- договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-12 від 22.01.2013 із візами погодження профільними відділами Концерну «МТМ»;

- додатки до договору № 02/12-12 від 22.01.2013 (за наявності) - специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Концерну «МТМ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Квант Енерго» згідно договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» так ТОВ «Квант Енерго» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору №02/12-12 від 22.01.2013.

- договір № 01/12-12 від 24 січня 2013 року, укладений між Концерном «Міські теплові мережі» та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал»

- договори доручення №18-08 від 19.02.2008 № 18/08-1та № 18-08/2 з додатковими угодами до них;

- додатки до договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року (за наявності) - специфікації, додаткові угоди, договірні ціни, аркуш погодження тощо;

- платіжні доручення, реєстри платежів, квитанції, чеки, зворотно сальдові відомості бухгалтерського обліку згідно даних 1С підприємства за період часу з 31.05.2013 до 31.12.2013, тощо які мають безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Концерну «МТМ» з розрахункового рахунку КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» згідно договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року;

- документацію, щодо претензійної роботи між Концерном «Міські теплові мережі» та КП «Виробничий комбінат «Тепло-Водоканал» (за наявності) з метою проведення аналізу обґрунтування укладання договору № 01/12-12 від 24 січня 2013 року та інших речей та документів які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.06.2015 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Дубина Л. А.