Court ruling № 45731853, 23.02.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/980/2015

Справа № 428/1461/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Луганської обласної філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ (МФО 304665), розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період часу з 02.09.2013 р. до 24.06.2014 р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працювала на посаді дизайнера у приватному підприємстві «Поліграф-сервіс», розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 30, без оформлення трудових відносин з керівництвом вказаного підприємства в особі директора ОСОБА_4, що призвело до грубого порушення законодавства України у сфері праці. За даним фактом 06.02.2015 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ПП «Поліграф- Сервіс» має код ЄДРПОУ 24851085 та розрахунковий рахунок № 26008301010411, відкритий 12.08.2011 року в Луганській обласній філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ (МФО 304665). В теперішній час вказане відділення АТ «Ощадбанку» має адресу: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність отримання дозволу на вилучення реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008301010411, відкритому 12.08.2011 року в Луганській обласній філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ (МФО 304665), яка розташована за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40, в період часу з 02.09.2013 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, а також прибутково - видаткових документів ПП «Поліграф-сервіс» та інших фінансових і бухгалтерських документів, які підтверджують обставини скоєння кримінального правопорушення за період з 02.09.2013 року по теперішній час.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий обґрунтував достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а саме: виклик представників Луганської обласної філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ у судове засідання при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до документів сприятиме розголошенню важливих фактів по кримінальному правопорушенню та подальшому їх оголошенню, у звязку із чим з метою забезпечення таємниці досудового розслідування клопотання необхідно розглянути на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Луганської обласної філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ (МФО 304665), розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного діяння.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Луганської обласної філії АТ «Ощадбанк» м. Луганськ (МФО 304665), яка розташована за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008301010411, відкритому 12.08.2011 року, в період часу з 02.09.2013 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, а також до прибутково - видаткових документів ПП «Поліграф-сервіс» (код ЄДРПОУ 24851085) та інших фінансових і бухгалтерських документів за період з 02.09.2013 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник