Court ruling № 45719366, 07.04.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5747/15-к

провадження № 1кс/201/3687/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ «Ю.К.С.» (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100000грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП «ОСОБА_2Н.» (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

З метою встановлення документів, що підтверджують походження товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1), яке протягом 2014-2015 роки експортувалось ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) до Республіки Вірменія як країни-учасниці Договору про зону вільної торгівлі, визначення вартості товару, його безпеки та якості, а також зясування наявності чи відсутності фактичних зовнішньоекономічних та інших фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) виникла необхідність в отриманні доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: сертифікатів походження товару, а також документів, які стали підставою для їх отримання ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) протягом 2014-2015 роки.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару» №255 від 25 лютого 2003 року уповноваженим органом, що видає сертифікати про походження товару є Торгово-промислова палата. Регіональною палатою в Дніпропетровській області є Дніпропетровська торгово-промислова палата, яка розташована за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 4.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровської торгово-промислової палати за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 4, а саме:

- сертифікати про походження товару «насіння соняшнику, дроблені або недроблені» (УКТЗЕД НОМЕР_1), які протягом 2014-2015 роки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), юридична адреса: АДРЕСА_1) або ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б в), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325);

- документи, на підставі яких протягом 2014-2015 рр. Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв,

АДРЕСА_2) або ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б в), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) зазначені сертифікати про походження товару.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні Дніпропетровської торгово-промислової палати за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 4, а саме:

- сертифікати про походження товару «насіння соняшнику, дроблені або недроблені» (УКТЗЕД НОМЕР_1), які протягом 2014-2015 роки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), юридична адреса: АДРЕСА_1) або ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б в), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325);

- документи, на підставі яких протягом 2014-2015 рр. Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв,

АДРЕСА_2) або ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б в), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) зазначені сертифікати про походження товару.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк