Court ruling № 45719087, 19.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4480/15-к

провадження № 1-кс/201/2841/2015

УХВАЛА

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 18-Б, у період з 01.01.2013 року по 31.07.2014 року, в порушення п.198.1, п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України № 2755-ІV від 02.12.2010 року, шляхом заниження обєкту оподаткування при проведенні безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та безпідставно сформованого податкового кредиту за рахунок придбання хімічної продукції, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 393 730 грн..

Крім того, в ході досудового розслідування у даному провадженні встановлено,що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013-2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код 23932864) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим субєктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також, встановлено,що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013-2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код 23932864) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи спілкуються за абонентськими телефонними номерами 380674160048, 380675675117, 380675675001, 380961968862, 380974504207, 380673071080, 380675672619, 380676371110, 380675675002, 380960283843, 380671202333, 380679211030, 380980844024, 380675675045, 380675675003 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрути передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням компютерної техніки, за номерами 380674160048, 380675675117, 380675675001, 380961968862, 380974504207, 380673071080, 380675672619, 380676371110, 380675675002, 380960283843, 380671202333, 380679211030, 380980844024, 380675675045, 380675675003 із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, за період з 01.01.2014 року по теперішній час на магнітному та паперовому носіях; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» 380674160048, 380675675117, 380675675001, 380961968862, 380974504207, 380673071080, 380675672619, 380676371110, 380675675002, 380960283843, 380671202333, 380679211030, 380980844024, 380675675045, 380675675003 з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження 32014040000000110, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрути передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням компютерної техніки, за номерами 380674160048, 380675675117, 380675675001, 380961968862, 380974504207, 380673071080, 380675672619, 380676371110, 380675675002, 380960283843, 380671202333, 380679211030, 380980844024, 380675675045, 380675675003 із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, за період з 01.01.2014 року по теперішній час на магнітному та паперовому носіях; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» 380674160048, 380675675117, 380675675001, 380961968862, 380974504207, 380673071080, 380675672619, 380676371110, 380675675002, 380960283843, 380671202333, 380679211030, 380980844024, 380675675045, 380675675003 з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню 32014040000000110.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова