Court ruling № 45719008, 18.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4432/15-к

провадження № 1-кс/201/2814/2015

УХВАЛА

18 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на протязі 2014 року між відділом комунального господарства Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 21908896), та комунальним підприємством «Папірус» (ідентифікаційний код юридичної особи-32860107) укладено договори: №3 від 10.01.2014 на загальну суму 99853,06 грн., №11 від 12.09.2014 на загальну суму 119810,54 грн., №15 від 05.12.2014 на загальну суму 31109,03 грн., №16 від 05.12.2014 на зальну суму 48883,30 грн., № 14 від 20.10.2014 на загальну суму 19998,32, №12 від 12.09.2014 на загальну суму 39995,97 грн. про проведення робіт за бюджетні кошти з видалення, обрізки, омолодження сухих аварійних дерев на територій Жовтневого району м. Дніпропетровська.

З метою встановлення фактичного виконання підрядником робіт по вказаним договорам, відповідності виконаних робіт умовам договорів та актам виконаних робіт, оплати робіт, правильності взаєморозрахунків між ВКГ Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради та КП «Папірус», прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська спільно зі спеціалістами ДФІ у Дніпропетровській області, ВКГ Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради та КП «Папірус» проведено контрольні обстеження виконаних робіт по договору №16 від 05.12.2014, укладеного на проведення робіт із видалення (валення) сухостою. Згідно акту приймання виконаних робіт №1411-5 за грудень 2014 КП «Папірус» здійснено роботи по видаленню сухостою по вул. Погребняка, вул. Губенко, вул. Гоголя у м. Дніпропетровську на загальну суму 48883,30 грн., які сплачено ВКГ Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради у повному обсязі (платіжне доручення №311 від 19.12.2014).

За результатами контрольних обмірів фактично виконаних робіт встановлено наявність 3-х сухостійних, аварійних дерев, які не було видалено.

Таким чином, службовими особами КП «Папірус» по акту №1411-5 завищено обсяг виконаних робіт на загальну суму 11417, 85 грн., чим завдано матеріальну шкоду на зазначену суму територіальній громаді Жовтневого району м. Дніпропетровська.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП «Папірус» (ЄДРПОУ 32860107) має рахунок №26001233357, відкритий в ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 305653.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 305653, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4Д, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001233357, відкритого КП «Папірус» (ЄДРПОУ 32860107), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Папірус» (ЄДРПОУ 32860107), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42015040650000008, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 305653, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4Д, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001233357, відкритого КП «Папірус» (ЄДРПОУ 32860107), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Папірус» (ЄДРПОУ 32860107), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова