Court ruling № 45718939, 26.02.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2973/15-к

провадження № 1-кс/201/1846/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код 00191017) в порушення вимог податкового законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2010 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код 36207821) в загальній сумі 74,3 млн.грн. (в тому числі ПДВ) на підставі документального оформлення ніби-то отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка ніби-то дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), - що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до поданої податкової звітності та відомостей про рух коштів по банківським рахункам ДП «Дніпромашзбагачення» встановлений факт отримання вказаним підприємством в період 2010 2014 років грошових коштів від Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), які надалі, протягом вказаного періоду, перераховувались з рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554).

З метою відшукання документів і предметів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) 22.08.2014 року проведений обшук за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення», а саме: м. Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, б. 24, - в ході якого встановлено, що фактично вказане підприємство відсутнє за місцезнаходженням.

В ході допиту осіб, які перебували на вказаній адресі під час проведення обшуку встановлено, що ДП «Дніпромашзбагачення» по даній адресі фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювало, договори оренди офісних приміщень не укладало.

Під час раніше проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ДП «Дніпромашзбагачення» за попередньою своєю податковою адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, б. 7, оф. 25, - ніколи не перебувало.

Проведеним в ході досудового розслідування комплексом слідчих (розшукових) дій, встановити службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення» не надалось можливим. Теперішній директор ДП «Дніпромашзбагачення» гр-ка ОСОБА_4, а також колишній директор даного підприємства гр-н ОСОБА_5, від проведення слідчих дій ухиляються.

В ході досудового розслідування, встановлена та допитана гр-ка ОСОБА_6, яка, згідно податкової звітності ДП «Дніпромашзбагачення», являлась головним бухгалтером даного підприємства в період 2009 2011 рр. У своїх показаннях ОСОБА_6 вказала, що про ДП «Дніпромашзбагачення» вона чує вперше, до діяльності даного підприємства ніколи відношення не мала, фінансово-господарські документи та документи податкової звітності вказаного підприємства ніколи не підписувала, яким чином та ким її дані могли бути використані для складання документів даного підприємства їй невідомо.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) являється адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, - про що свідчать відомості надані ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) до ГУ ДФС у Дніпропетровській області та матеріали оперативного відпрацювання співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно відомостей з Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, належить ТОВ «Макроплаза» (код ЄДРПОУ 38937117).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040040000020, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, за податковою адресою ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), (первинні фінансово-господарські документи, документи, підтверджуючі участь у конкурсних торгах (тендерах), документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк