Court ruling № 45700444, 25.06.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/5505/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №12014130370002091 від 30.07.2014 р. клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

22.06.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014130370002091 від 30.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2013 р. між ВКБ Сєвєродонецької міської ради та TOB «Сєвєрбудмонтаж» був укладений договір на проведення ремонту огорожі СЗШ №18 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27-Б, за договірною ціною 235 339,70 грн.

Зазначені роботи виконувались в період з вересня по жовтень 2014 р.

За результатами цих робіт ВКБ Сєвєродонецької міської ради підписав акти приймання виконаних робіт, відповідно до яких була здійснена оплата.

В ході провадження досудового розслідування за вказаним фактом виникла необхідність у дослідженні документів, які відображають здійснення оплати замовником перед підрядником, оскільки вказана документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», а також отримати можливість її тимчасового вилучення.

У клопотанні слідчий просив надати йому або особі за його дорученням іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів TOB «Сєвєрбудмонтаж» (ЄДРПОУ 38141584), розрахунковий рахунок № 26009411366300 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005), за період часу з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 року, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014130370002091 від 30.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання та надати дозвіл безпосередньо слідчому на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 37, 218, 131-132, 159, 163165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», а саме: до документів TOB «Сєвєрбудмонтаж» (ЄДРПОУ 38141584), розрахунковий рахунок № 26009411366300 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005), за період часу з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 року:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов