Court ruling № 45699484, 10.03.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1278/2015

Справа № 428/1974/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д. за участю секретаря Захарової І.Г., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого, винесене в кримінальному провадженні № 12014130370002687 від 28.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, погоджене старшим прокурором м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що невстановлена особа розмістила в мережі Інтернет об'яву про продаж товару. 21.08.2014 року ОСОБА_3 перерахував кошти на рахунок у ПАТ «Альфа Банк» у м.Києві, отримувач «Техно Прайд ЛТД» на розрахунковий рахунок 26006013705501 (код отримувача 39267600, МФО 300346) за товар, вказаний в об'яві, якого так і не отримав.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014130370002687 від 28.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка використовує вищевказаний рахунок та може бути причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, необхідним вбачається отримання відомостей із ПАТ «Альфа Банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ вул.Десятинна, 4/6, про рух коштів на рахунку №26006013705501, а також отримання фото та відео зображення с банкоматів за період користування пластиковою карткою по рахунку № 26006013705501, а також до інформації про номер телефону, на який приходить СМС- повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку та інформації про те, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет банкінг».

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, становлять собою охоронювану законом таємницю, та включають відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертного дослідження вилучених касових документів підприємства-боржника без отримання тимчасового доступу до запитуваних судовим експертом документів не вбачиться за можливе.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

ПАТ «Альфа Банк» про час судового розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи: 1) перебувають у володінні юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № 26006013705501, відкритому у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), яке розташоване за адресою: Україна, м. Київ вул.Десятинна, 4/6, за весь час користування вказаним рахунком; до анкети - заяви про відкриття рахунку № 26006013705501 в ПАТ «Альфа Банк»; до фото та відео зображення з банкоматів за весь період користування рахунком № 26006013705501 ПАТ «Альфа Банк», з можливостю їх копіювання; до інформації про номер телефону, на який приходить СМС- повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку № 26006013705501; до інформації про підключенння до вказаного рахунку послуги «Інтернет банкінг» та до ір-адреси, з якої здійснювалися підключення та ір-адреси з яких здійснювалися входи при використанні.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи те, що документи, якими володіє ПАТ «Альфа Банк», дадуть змогу повно та всебічно провести досудове слідство, та будуть мати значення доказу під час судового розгляду, керуючись ст. ст. 369, 372 КПК України, на підставі ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького міського відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та вилучення, що знаходяться в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вул.Десятинна, 4/6, а саме:

- до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № 26006013705501, відкритому у ПАТ «Альфа Банк» за весь час користування вказаним рахунком;

-до анкети - заяви про відкриття рахунку № 26006013705501 в ПАТ «Альфа Банк»;

-до фото та відео зображення з банкоматів за весь період користування рахунком № 26006013705501 ПАТ «Альфа Банк», з можливостю їх копіювання;

-до інформації про номер телефону, на який приходить СМС- повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку № 26006013705501;

-до інформації про підключенння до вказаного рахунку послуги «Інтернет банкінг» та до ір-адреси, з якої здійснювалися підключення та ір-адреси з яких здійснювалися входи при використанні.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Д. Губанов