Court ruling № 45699413, 09.02.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/701/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., при секретарі судового засідання Захарової І.Г., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12014130370003025 від 12.09.2014р., і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, в якому зазначив наступне.

Протягом 2013-2014 рр. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарської діяльності м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним із підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «СЄВХІМБУД» (код ЄДРПОУ 38350053), у якого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що знаходиться за адресою м.Київ, вул..Червоноармійська, 39, відкрито рахунок №26005183923.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання ТОВ «СЄВХІМБУД» у АБ «УКРГАЗБАНК» рахунку №26005183923 у період з 01.10.2014р. по 29.01.2015р., тому що така інформація має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

АБ «УКРГАЗБАНК» про час та місце судового розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого з зазначених підстав. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з надано до клопотання витягу з кримінального провадження №12014130370003025 дані щодо нього внесені в ЄРДР 12.09.2014р. за правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України, де у фабулі зазначено, що посадовими особами підприємств м.Сєвєродонецька Луганської області було здійснено розкрадання бюджетних коштів. У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до речей і документів, а саме щодо відкриття та використання ТОВ «СЄВХІМБУД» у АБ «УКРГАЗБАНК» рахунку №26005183923. Але слідчим не надано доказів що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов