Court ruling № 45691900, 19.09.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12160/13-к

19.09.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого Дятчина А.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінального провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» (код ЄДРПОУ 38481078) протягом січня - лютого 2013 року, шляхом невідображення у документах податкової звітності сум прибутку, отриманого від продажу товару за межі митної території України, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у значному розмірі на суму понад 600 000 грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував на своє імя ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» за винагороду, господарську діяльність від імені підприємства не здійснював. Аналогічним чином ОСОБА_2 зареєстрував на своє імя і ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

В своїй діяльності ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) використовувало рахунок № 26009087911001, відкритий 06.12.2012р. у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) та надання документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) та містять відомості щодо відкриття та використання ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) рахунку № 26009087911001, слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32013230000000195 та отримати ці документи іншим способом неможливо. Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000195, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) по рахунку його клієнта ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) №26009087911001, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) щодо його клієнта - ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26009087911001, який належить ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

·документи юридичної справи ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

·угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_4