Court ruling № 45691787, 06.08.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10054/13-к

06.08.2013року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Галенко А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 12013230100000383 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Також, ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України: шахрайство вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394 по розрахунковому рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), який відкритий на ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013230100000383, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме по розрахунковому рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, який відкритий на ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлову І.С. на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме:

·роздруківка руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді, по банківському рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013 із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄРДПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу;

·юридична справа за договором про відкриття банківського рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), укладеного між ПАТ «АКТАБАНК», що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, МФО 307394;

·картка зі зразками підписів уповноважених осіб ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671, щодо здійснення операцій по банківському рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013;

·платіжні доручення, які надавалися ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013;

·документи (чеки), на підставі яких в період з 01.09.2012 до 26.03.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 26002001302059 (код валюти 980).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5