Court ruling № 45691757, 23.08.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10918/13-к

23.08.2013 м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201323000000144 від 26.06.2013 р. за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фієста Плюс» (код ЄДРПОУ32725008), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, встановлено, що службові особи ТОВ «Фієста Плюс», зареєстрованого за адресою: м. Херсон, пр.-т. 200-р. Херсону, 17, кв.124, в період з 01.12.2010 р. по 28.02.2011 р., шляхом знищення податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з придбання товарів (послуг) у ПП «Віллія Експотрейд» (код ЄДРПОУ36505128 , ухилилися від сплати податків на суму понад 600 тис. грн..)

Оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати оперативним співробітникам Головного управління Міндоходів у Херсонській області та слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи особами ТОВ «Фієста Плюс» (код ЄДРПОУ 32725008), які перебувають у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С.Рябцева

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів мені предявлений, копію ухвали отримав:

«___» _____ 2013 року,

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів: ________