Court ruling № 45691727, 21.08.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10850/13-к

21.08.2013 м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л, за участю слідчого Лаврентьєва О.О. розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320132300000000083 від 05.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні у Херсонській торгово промисловій палаті (код 02944923, м. Херсон, вул. Гагаріна, 34а).

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320132300000000083 від 05.04.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 05.03.13 по 01.04.13 шляхом приховування обєкту оподаткування ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму 637 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435) в період з 05.03.13 по 01.04.13 здійснювало експорт сільськогосподарської продукції (яблук свіжих, цибулі ріпчастої, моркви свіжої, горіху волоського), однак за вказаний період ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435) до ДПІ у м. Херсоні документів податкової звітності не надавало та жодних податків не сплатило.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, а саме документів, які надавались на адресу Херсонської торгово промислової палати (код 02944923, м. Херсон, вул. Гагаріна, 34а) для отримання сертифікатів з 01.01.2013 р. по теперішній час, підприємством ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435);.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (матеріалів) щодо документів, які надавались на адресу Херсонської торгово промислової палати (код 02944923, м. Херсон, вул. Гагаріна, 34а) для отримання сертифікатів підприємством ТОВ «Торговий Дім Конопацького» (код ЄДРПОУ 38594435), що перебуває у володінні ДПІ Херсонської торгово промислової палати за період з 01.01.2013 р. по 20.08.2013.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3