Court ruling № 45691589, 30.07.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9458/13-к

30.07.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого Орловцева Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32013230000000120 від 07.06.2013 року про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240), -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінального провадження №32013230000000120 від 07.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи шляхом використання ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в період 2012-2013 р.р. на суму понад 600 тис. грн.В своїй діяльності ТОВ «Карбон-Юг» використовувало рахунки №26006133150001 (українська гривня), відкритий 10.06.2013 року, №26005133150002 (українська гривня), відкритий 10.06.2013 року, в АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384).Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) щодо ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240) по рахункам №№ 26006133150001, 26005133150002, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32013230000000120 та отримати ці документи іншим способом неможливо. Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000120, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) по рахункам №№26006133150001, 26005133150002, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, які перебувають у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) щодо його клієнта - ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №26006133150001 (українська гривня) з 10.06.2013 року по 29.07.2013 року, №26005133150002 (українська гривня) з 10.06.2013 року по 29.07.2013 року, в АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384).

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Карбон-Юг» (код ЄДРПОУ 38270240) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2