Court ruling № 45691582, 24.07.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9242/13-к

24.07.2013слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування № 320132300000000085, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320132300000000085 від від 09.04.2013 року відносно службових осіб ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, які перебувають у володінні Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), зареєстрованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його клієнта - ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26005901026508 від 24.04.2009 (Долар США), №26005901026508 від 22.07.2009 (Євро), №26005901026508 від 04.12.2008 (Українська гривня), №26105976803441 від 22.09.2009 (Українська гривня), №26107976803461 від 28.04.2010 (Українська гривня), №26108976803460 від 28.04.2010 (Українська гривня), №261528 від 28.04.2010 (Українська гривня), №261586 від 05.01.2010 (Українська гривня), №261599 від 28.04.2010 (Українська гривня), №26005901026508 від 24.04.2009 (Російський рубль), які належать ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з з 01.03.2010 року по 31.05.2010 року; документи юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, які перебувають у володінні Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), зареєстрованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його клієнта - ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26005901026508 від 24.04.2009 (Долар США), №26005901026508 від 22.07.2009 (Євро), №26005901026508 від 04.12.2008 (Українська гривня), №26105976803441 від 22.09.2009 (Українська гривня), №26107976803461 від 28.04.2010 (Українська гривня), №26108976803460 від 28.04.2010 (Українська гривня), №261528 від 28.04.2010 (Українська гривня), №261586 від 05.01.2010 (Українська гривня), №261599 від 28.04.2010 (Українська гривня), №26005901026508 від 24.04.2009 (Російський рубль), які належать ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з з 01.03.2010 року по 31.05.2010 року;

·документи юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

·видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

·угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Торговий дім «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 35120436) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

·кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2