Court ruling № 45689180, 22.06.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5282/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Вовк О.М., за участю слідчого Чоловського В.М. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого Чоловського В.М., погоджене начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні № 42015250000000056 за ст. 191 ч.3 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_3 Русь», а саме юридичної справи фізичної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, заведеної для відкриття рахунку №26253234695001 у Ватутінському відділенні ПАТ «ОСОБА_3 Русь», з можливістю її вилучення, а також інформації про рух коштів з рахунку № 26253234695001 в період часу з 01.12.2013 по 18.06.2015. При цьому слідчий посилався на те, що протягом 2013-2015 років службовими особами Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області укладались цивільно-правові договори із ОСОБА_4, відповідно до яких остання у період часу з 01.12.2013 по 31.12.2013, з 01.01.2014 по 31.01.2014, з 01.11.2014 по 31.12.2014 та з 03.02.2015 по 28.02.2015 повинна була виконувати роботу оператора компютерного набору, однак фактично на вказаній посаді не працювала, функціональні обовязки не виконувала, заробітну плату у Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області не отримувала, а фіктивно працевлаштувалась в підрозділ фіскальної служби з метою збільшення терміну трудового стажу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № 26253234695001 у ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», на який Звенигородською ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області зараховувались кошти за виконану роботу. В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до юридичної справи фізичної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, заведеної для відкриття рахунку №26253234695001 у ПАТ «ОСОБА_3 Русь», з можливістю її вилучення. Крім того необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з рахунку № 26253234695001 у ПАТ «ОСОБА_3 Русь» в період з 01.12.2013 по 18.06.2015, відкритого на імя ОСОБА_4, у тому числі про зняті суми коштів, час зняття коштів, спосіб та місце зняття коштів. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а у інший спосіб не можливо довести чи спростувати факт ініціювання відкриття вказаного рахунку у Ватутінському відділенні ПАТ „ОСОБА_3 Русь особисто ОСОБА_4 та зняття нею особисто коштів із рахунку №26253234695001.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що ОСОБА_4 під час допиту не заперечувала що має картковий рахунок відкритий у Ватутінському відділенні ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» на який їй повинні були надходити грошові кошти із Звенигородської ОДПІ за виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківського рахунку №26253234695001 відкритого на імя ОСОБА_4, як доказів у кримінальному провадженні № 42015250000000056, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

В той же час клопотання слідчого необхідно задовольнити частково. Так, слідчим не доведена необхідність вилучення юридичної справи із відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, а тому тимчасовий доступ до юридичної справи необхідно здійснити шляхом надання можливості слідчому ознайомитися із нею та зробити копії. Крім того, слід врахувати, що 12.02.2015 року слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1152/15-к) вже було задоволено клопотання слідчого Чоловського В.М. про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку №26253234695001 відкритого на імя ОСОБА_4 за період з 01.12.2013 року по 09.02.2015 року, а тому у розглядуваному клопотанні необхідно надати доступ слідчому до інформації про рух коштів по вказаному рахунку з 10.02.2015 року по 18.06.2015 року.

Наявність у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_4 має у вказаному банку рахунок №26253234695001.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_3 Русь» (юридична адреса 04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, код ЄДРПОУ 24214088) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю ознайомитися із ними та зробити копії, а саме: юридичної справи фізичної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, заведеної для відкриття банківського рахунку №26253234695001 у Ватутінському відділенні ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь» (Черкаська область місто Ватутіне вул. Дружби, 7), а також інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №26253234695001 який належить ОСОБА_4 за період з 10.02.2015 року по 18.06.2015 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ «Банк «ОСОБА_3 Русь», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5