Court ruling № 45689175, 22.06.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4652/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

22 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Піковський В.Ю.,

за участю:

секретаря судового засідання Запорожець Я.В.,

слідчого Демиденко Л.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201425000000147 від 04.04.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.07.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443). У період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до субєктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», №2600030537101 та ПАТ «Банк Софійський» №26005001000076.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2013 внесені до ЄРДР за №12014250000000147за ч. 5 ст.27, ч.4ст.190 КК України.

Під час проведення досудового слідства 14.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці по банківському рахунку БФ «За майбутнє Черкащини » відкритому в ПАТ «Банк Софійський» №26005001000076 відповідно до банківської роздруківки залишок грошових коштів станом на 31.03.2014р. становив 1054705,97 грн.

Будучи допитаним в якості свідка директор фонду ОСОБА_4., надавати будь-яку інформацію про використання залишку по рахунку відмовився.

Так для підтвердження чи спростування факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини» не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини».

Так відповідно до відповіді на запит ГОВ ДПІ у м. Черкаси Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), р/р № 2600030537101 та ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861) р/р № 26005001000076.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» розташований за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 460.

Відповідно до відповіді на запит від ректора ЧДТУ встановлено, що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 460 знаходиться Черкаський державний технологічний університет. Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» за вказаною адресою ніколи приміщення не орендував.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, вказівки процесуального прокурора та те, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку№ 26005001000076відкритому в ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861) закріпленого за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами подання, враховуючи, що дане клопотання уже було предметом розгляду слідчого судді суду та його ухвалою від 13.02.2015 року було відмовлено в задоволенні клопотання, а орган досудового розслідування нових обставин не зазначив доказів такої необхідності не подав, вважаю, що дане клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201425000000147 від 04.04.2014 року відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5