Court ruling № 45683387, 27.06.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8056/13-к

27.06.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ КБ Надра (МФО 380764) - ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Надра (МФО 380764, м. Херсон, вул. Привокзальна буд. 5) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26009079943001, №26008079943002 та №26054079943001, які належать ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ Надра (МФО 380764), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП Вета-Юг (код ЄДР - 32725102) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитних договорів та документів які складалися під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати.

Зобовязати ПАТ КБ Надра (МФО 380764) надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С.Рябцева

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів мені предявлений, копію ухвали отримав:

___ _____ 2013 року,

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів: ________