Court ruling № 45683337, 03.07.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8137/13-к

03.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлова Т.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлова Т.О. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ ОСОБА_1 кредит (МФО 320702) - ТОВ Аграрні перспективи (код ЄДРПОУ 37478368) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_1 кредит (МФО 320702) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26007069704001 (валюта- росiйський рубль, долар сша, євро, українська гривня) та по рахунку №26052069704001 (валюта- українська гривня), який належить ТОВ Аграрні перспективи, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

● документи юридичної справи ТОВ Аграрні перспективи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ Аграрні перспективи або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ ОСОБА_1 кредит (МФО 320702), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ Аграрні перспективи, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ Аграрні перспективи використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати ПАТ ОСОБА_1 кредит (МФО 320702) надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_2