Court ruling № 45671090, 17.06.2014, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/8905/14-к

Провадження: 1-кс/643/1298/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2014

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

при секретарі Бровкіної М.І,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

№ 2600906800201, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 08.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ 26054068002001, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 17.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ 26043068002001, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 19.02.2014р. по 01.06.2014р.;

із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» по розрахунковим рахункам №№ 2600906800201, 26054068002001, № 26043068002001, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО - 320940).-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам :

№ 2600906800201, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 08.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ 26054068002001, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 17.08.2012р. по 01.06.2014р.;

№ 26043068002001, що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» (код ЄДРПОУ 38257900) в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кіпру» (МФО 320940) за період з моменту відкриття з 19.02.2014р. по 01.06.2014р.;

із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» по розрахунковим рахункам №№ 2600906800201, 26054068002001, № 26043068002001, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО - 320940).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.04.2014 року до СВ Московського РВ надійшов матеріал із ОУ ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами КП «ХРБП» (код 37763844).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220470002023 від 18.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Встановлено, що підприємство КП «ХРБП» (код 37763844) здійснює діяльність з будівництва житлових і нежитлових будівель. Валовий дохід за 2013 рік склав 39,9 мл.грн. В ході перевірки встановлено, що КП «ХРБП» (код 37763844) у період з 01.12.2013р. по 28.02.2014р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК Дуоліт» код 38280107, ТОВ «Лагуна 057» код 38772907, ТОВ «СК ДМ» код 38257900 в сумі 4422 тис.грн.

На теперішній час відсутня підтверджуюча інформація з КП «ХРБП» (код 37763844) щодо реальності здійснення діяльності в обсягах наведених в податкової звітності з ПДВ за 01.12.2013-28.02.2014 роки.

Отримані товари (роботи, послуги) від ТОВ «БК Дуоліт» код 38280107, ТОВ «Лагуна 057» код 38772907, ТОВ «СК ДМ» код 38257900 за період 2012-2013 роки були використані для формування податкового кредиту та витрат на придбання товарів (робіт, послуг) КП «Жилкомсервіс», який є кінцевим споживачем цих фінансово-господарських операцій при посередництві КП «ХРБП» (код 37763844).

Згідно даних ДПІ в Московському районі м.Харкова ТОВ «СК ДМ» має банківські рахунки №№ 2600906800201, 26054068002001, № 26043068002001 в ПАТ «Банк Кіпру».

Регістри руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 2600906800201, 26054068002001, № 26043068002001, що відкриті ТОВ «СК ДМ» у ПАТ «Банк Кіпру» за період з моменту відкриття до 01.06.2014р., які наявні в ПАТ «Банк Кіпру», мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб КП «ХРБП» та ТОВ «СК ДМ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 2600906800201, 26054068002001, № 26043068002001, що відкритий ТОВ «СК ДМ» у ПАТ «Банк Кіпру» тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру», та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий просить суд розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши клопотання судом встановлено, що в клопотанні про надання тимчасового доступу відсутня підпис слідчого, прокурор самостійного клопотання суду не надав.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Погасій О.Ф.