№ 45609784, 17.12.2014, Zviahel City and District Court of Zhytomyr Oblast (until 25.04.2025 - Novohrad-Volynskyi City and District Court of Zhytomyr Oblast)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4810/14-к

провадження № 1-кс/0285/375/14

17 грудня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Заполовська Т.Г. за секретаря Сарган О.А.,

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2,

по матеріалам досудового розслідування № 12014060090001197 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001197 від 21.10.2014 року, розпочатого за фактом підробки протоколу загальних зборів співвласників ТОВ «Маркол» щодо видачі допомоги, заступником директора даного підприємства ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи заступником ТОВ «Маркол» (код ЄДРПОУ 32183603, місце знаходження юридичної особи: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, буд. 26), яке здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі статуту ТОВ «Маркол», зареєстрованого в органі державної реєстрації 03.07.2012, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний документ-протокол зборів учасників ТОВ «Маркол», про надання поворотної фінансової допомоги учасникам товариства ОСОБА_4 (частка у статутному фонді 40%) та ОСОБА_5 (частка у статутному фонді 10%) на загальну суму 500000 грн. та використав його для оформлення видачі коштів з розрахункового рахунку товариства, передбаченого для поповнення статутного капіталу, чим спричинив майнової шкоди учаснику ТОВ «Маркол» ОСОБА_6 (частка у статутному фонді 50%) на суму 250000 грн.

12.12.2014 слідчим СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітаном міліції ОСОБА_1 на підставі ухвали про проведення обшуку, винесеної 10.12.2014 слідчим суддею Новоград-Волинського міськрайонного суду Савицькою Л.Й., за місцем реєстрації ТОВ «Маркол» проведено обшук, в ході якого вилучено проект протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ «Маркол» від 20.12.2013, але оригіналу вказаного протоколу не виявлено.

З метою проведення бухгалтерської експертизи по даному кримінальному провадженню, встановлення факту підробки протоколу загальних зборів співвласників ТОВ «Маркол» та неправомірної видачі поворотної фінансової допомоги, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які надавалися уповноваженою особою ТОВ «Маркол» до ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у м. Києві, для зняття коштів з р/р НОМЕР_1, а саме: протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ «Маркол» від 20.12.2013, договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5Д та ОСОБА_4 та інших банківських документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у м. Києві, МФО 380355, р/р НОМЕР_1 (ТОВ «Маркол»), за період з 20.12.2013 року по час надання інформації, а також особу, яка проводила зняття коштів.

Слічий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ЄвроБанк» в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження № 12014060090001197 від 21.10.2014 року, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на імя якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, показання свідка ОСОБА_7, копія протоколу загальних зборів від 20.12.2013 року, копії чеків та видаткових касових ордерів.

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Маркол» за період з 20.12.2013 року по 01.01.2014 року, оскільки згідно видаткового касового ордеру кошти були зняті 26.12.2013 року.

Згідно витягу з сайту Національного банку України ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (код ЄДРПОУ 33305163, МФО 380355), знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35.

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи, які надавалися уповноваженою особою ТОВ «Маркол» до ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у м. Києві, для зняття коштів з р/р НОМЕР_1 (ТОВ «Маркол») в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у м. Києві (МФО 380355), а саме: протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ «Маркол» від 20.12.2013 року, договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5Д та ОСОБА_4 та інших банківських документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «Маркол»), відкритому рахунку в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, за період з 20.12.2013 року по 01.01.2014 року, а також документів, які надала особа, яка проводила зняття коштів, на підтвердження своїх повноважень.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (код ЄДРПОУ 33305163, МФО 380355, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35).

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяТ.Г. Заполовська