Court ruling № 45601321, 08.02.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/2312/14-к

1-кс/295/1142/14

У Х В А Л А

08.02.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВРК СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000004 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Шишловим В. А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32014060000000004, щодо службових осіб ТОВ «Інко-Фуд Україна» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інко-Фуд Україна» (код ЄДР 35976986) в вересні 2013р., шляхом безпідставного завищення заявленої суми бюджетного відшкодуваня ПДВ, вчинили замах на заволодіння державними коштами на загальну суму 1,5 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Інко-Фуд Україна» (код ЄДР 35976986), а саме: ТОВ «Інко-Фуд Бердичів» (код ЄДР 38284164) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито розрахунковий рахунок №№ 26003023024191 (грн., дол., руб., евро), 26003001024191, 26002013024191, 26046013024191, 26100001024191, 26057013024191, 26002002024191, де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках.

Слідчий зазначає, що дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Шишлову Володимиру Андрійовичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №№ 26003023024191 (грн., дол., руб., евро), 26003001024191, 26002013024191, 26046013024191, 26100001024191, 26057013024191, 26002002024191, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) для ТОВ «Інко-Фуд Бердичів» (код ЄДР 38284164), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 і по теперішній час;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №№ 26003023024191 (грн., дол., руб., евро), 26003001024191, 26002013024191, 26046013024191, 26100001024191, 26057013024191, 26002002024191, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Інко-Фуд Бердичів» (код ЄДР 38284164), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Інко-Фуд Бердичів» (код ЄДР 38284164), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №№ 26003023024191 (грн., дол., руб., евро), 26003001024191, 26002013024191, 26046013024191, 26100001024191, 26057013024191, 26002002024191, у період з 01.01.2013 і по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов