Court ruling № 45552140, 08.06.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9311/15-к

провадження № 1-кс/201/5932/2015

УХВАЛА

08 червня 2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м'ясо» (ЄДРПОУ 38998557) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування в Філії АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675) вилучено відомості про рух грошових коштів по рахунках №№2610203144445, 2610903154445, 2610705134445, 2610103114445, 2610106124445, 2610305084445, 2610803094445, 2610403104445, 2615903074445, 2610703064445, 2604600014445, 2610303044445, 2610603034445, 2610903024445, 2615703014445, 2610701024445, 2610203014445, 2610805164445, 2600200014445, 2610306184445, 2610505174445, відкритих ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033). Проведеним аналізом руху грошових коштів встановлено, що в період 2010-2014 років великі суми коштів, що надходили на вказані розрахункові рахунки були переведені як «перерахування коштів на депозитний договір», а також як «повернення депозитних коштів».

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) та Філією АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), зокрема №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в посадових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), а саме: оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) та Філією АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), зокрема №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в посадових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), а саме: оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) та Філією АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), зокрема №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк