Court ruling № 45552011, 09.06.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/9792/15-к

провадження 1кс/201/6267/2015

У Х В А Л А

09 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Лондарь М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040000000110 від 23.09.2014 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000110 від 23.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 18-Б у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код 23932864), ТОВ «Промметалінвест» (код 31944416), ТОВ НВП «ЕСМ» (код 33324762), ТОВ «Дует Альянс» (код 34775019), ТОВ ПГ «Енергобуд» (код 38915072) на загальну суму 4 393 730 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний момент на території м. Дніпропетровська здійснює протиправну діяльність стійке злочинне угрупування, яке з метою особистого збагачення без намірів здійснення будь якої фінансово господарської діяльності зареєструвало в органах державної реєстрації та податкових органах ряд «фіктивних» підприємств, які зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ «НВП «ЄСМ» (33324762), ТОВ «ІТЦ «Енергетика» (23932864), ТОВ «Промметалінвест» (31944416), ТОВ «Дует Альянс» (34775019), ТОВ «Альянсметалторг» (38915072), ТОВ «Промтрансінвест» (38936705).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза списання грошових котів з рахунку з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) було відкрито рахунок № 26008035209703 (євро), № 26001035209700 (українська гривня), № 26009035209702 (долар США), №26000035209701 (російський рубль), №26008050101501 (українська гривня) на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках субєктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № 26008035209703 (євро), № 26001035209700 (українська гривня), № 26009035209702 (долар США), №26000035209701 (російський рубль), №26008050101501 (українська гривня), відкритих ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), в розмірі 4393730 грн., за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215) № 26008035209703 (євро), № 26001035209700 (українська гривня), № 26009035209702 (долар США), №26000035209701 (російський рубль), №26008050101501 (українська гривня) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк