Court ruling № 45550877, 19.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4542/15-к

провадження № 1кс/201/2899/2015

УХВАЛА

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040000000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2009 року по грудень 2009 року службові особи Дніпропетровської обласної державної адміністрації та службові особи постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань будівництва, транспорту, звязку та благоустрою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, діючи в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги ст.ст. 7, 23 Бюджетного кодексу України, незаконно прийняли рішення про перерозподіл запланованих бюджетом Дніпропетровської області бюджетних коштів на будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг та безпідставно направили грошові кошти в сумі 23258690 гривень на будівництво транспортної розвязки в одному рівні з підїздами до митних та складських терміналів на вул. Криворізьке шосе та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську, які в подальшому були незаконно використані, чим спричинені державі матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 лютого 2009 року Дніпропетровським міським головою ОСОБА_3 направлено листа № 2/20-42 на адресу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги у будівництві транспортної розвязки. Так, у зазначеному листі міського голови відображено, що у звязку із створенням митного терміналу на вїзді в місто Дніпропетровськ з Криворізького напрямку є необхідність будівництва транспортної розвязки на вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

20 лютого 2009 року головою Дніпропетровської ОДА ОСОБА_4, прийнято рішення № Р-86/0/3-09, у якому зазначено, що транспортна розвязка в одному рівні з підїздами до митних і складських терміналів по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине входить до числа доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

20.05.2009 року перший заступник голови Дніпропетровської ОДА ОСОБА_5 направляє голові Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_6 для погодження перерозподілу коштів обласного бюджету, в якому зазначено виділення 29573000 грн. на будівництво транспортної розвязки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

07.07.2009 року рішенням постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питання транспорту, звязку та благоустрою погоджено перерозподіл коштів обласного бюджету на будівництво транспортної розвязки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

16.07.2009 року проведено розкриття тендерних пропозицій та визнано генеральним підрядником ДП «Дніпропетровський облавтодор» з яким 13.08.2009 року укладено договір № 4-Кк-1 на будівництво зазначеної транспортної розвязки. ДП «Дніпропетровський облавтодор» укладено договори субпідряду на виконання робіт з ПП «Комплекс М», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Багатопрофільна компанія Січеслав», ТОВ «Рарітет», ТОВ «Спецбудконтракт».

16.10.2009 представник Служби автомобільних доріг в області прийняв та підписав 22 акти виконаних робіт по будівництву транспортної розвязки. В цей же день був лише отриманий дозвіл з Інспекії ДАБК в Дніпропетровській області на виконання будівельних робіт, а проектно - кошторисна документація була затверджена висновком Укдержекспертизи лише 11 грудня 2009 року.

На даний час транспортна розвязка офіційно в експлуатацію не була запущена у звязку з недотриманням вимог при будівництві.

Згідно листа начальника Дніпропетровської митниці від 28.02.2012 року по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине митні термінали відсутні та будівництво нових терміналів не планувалося. А також вказано, що Дніпропетровська митниця не зверталася до Дніпропетровської міської ради з пропозицією про будівництво нових терміналів по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, оскільки там вже існує митний пост «Дніпропетровськ-південний» за адресою вул. Криворізьке шосе, 21.

Оглядом місця події встановлено, що транспортну розвязку по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине побудовано до виробничих приміщень комерційної структури НВК «Веста». Митні термінали за вказаною адресою відсутні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523), що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) має розрахунковий рахунок в ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948) а саме: №26003301160013 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523), що знаходяться у ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) з 01.01.2006 року по теперішній час; банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) з 01.01.2006 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) по наступним рахункам: №26003301160013 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства з моменту відкриття по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42013040000000073, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523), що знаходяться у ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) з 01.01.2006 року по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) з 01.01.2006 року по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) по наступним рахункам: №26003301160013 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42013040000000073.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк