Court ruling № 45547839, 09.02.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2123/15-к

провадження № 1кс/201/1367/2015

УХВАЛА

09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.08.2014 року відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32014040000000083, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТОЛК» (код 31302396), в м. Дніпропетровську в районі нагорного ринку в кафе в період серпня-жовтня 2013 року внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: підписали та завірили печаткою підприємства завідомо неправдиві первинні документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101) з ТОВ «ТОЛК» (код 31302396), і видали їх іншим особам з метою подальшого використання, тобто вчинили службове підроблення.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Толк» (код 31302396) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) було відкрито рахунок №26009788000300 по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Таким чином, документи вказаного субєкта господарювання, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ «Толк» (код 31302396), що знаходяться в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ «Толк» (код 31302396), що знаходяться в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26009788000300 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час, на магнітному носії інформації;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000083.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова