Court ruling № 45547281, 26.12.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16667/14-к

провадження № 1-кс/201/7681/2014

УХВАЛА

26 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000155 від 26.11.2014 року відносно невстановлених осіб за фактом вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926).

Так, до ГУ ДФС у Дніпропетровській області звернулась громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та повідомила що її без її відома було призначено директором ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926). Крім того, громадянка ОСОБА_4 пояснила, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та не надавала довіреностей на право зайняття підприємницькою діяльність ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926) від її імені.

Крім того встановлено, що 26.11.2014 року приблизно о 13.58 громадянин ОСОБА_5 Байзовеєвич за домовленістю із невстановленими слідством особами на транспортному засобі Volvo FH 12-42T перетнув територію митного посту «Дніпропетровськ-Лівобережний» з метою митного оформлення вантажу «ядер горіху волоського» на підставі документів, оформлених від імені громадянки ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926) на загальну суму 20 010 доларів США.

Встановлено, що 21.11.2014 громадянка ОСОБА_6, що проживає сумісно на одній території із громадянином ОСОБА_7, отримала на власне прохання у громадянки ОСОБА_4 її паспорт та ІПН з метою використання за власною необхідністю. 24.11.2014 ОСОБА_6 повернула паспорт громадянки ОСОБА_4 власнику без пояснення обставин його використання. В той же час встановлено, що 24.11.2014 ОСОБА_4 призначено без її власного волевиявлення директором ТОВ «ОСОБА_3 Ко» (код 38939926).

Встановлено, що ОСОБА_6 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362), але в ході допиту громадянки ОСОБА_8 остання пояснила, що обставини реєстрації такого підприємства їй не відомі, відношення до діяльності ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362) вона не має.

Також встановлено, що ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем за кодом НОМЕР_1 та директором та головним бухгалтером в ТОВ «МСП-Дніпро» (код 38994589), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681), ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125).

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362) використовує рахунки: №26008060808292, №26053060795792; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) використовує рахунки: №26055050400244, №26003050400274, №26069050400274; ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167) використовує рахунки: №26054060337386, №26004060370401; ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681) використовує рахунки: №26059050207045, №26008050204798, №26005050218969; ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125) використовує рахунки: №2600514265653001, №26003050400337, №26051142653055, №26069050400337, №26059050400347.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційних юридичних (банківських) справ ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681), ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125); реєстрів про рух грошових коштів на магнітному носії за 2013-2014 роки з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунках:

№26008060808292, №26053060795792, які використовує ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362); №26055050400244, №26003050400274, №26069050400274, які використовує ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1); №26054060337386, №26004060370401, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167); №26059050207045, №26008050204798, №26005050218969, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681); №2600514265653001, №26003050400337, №26051142653055, №26069050400337, №26059050400347, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125); платіжних документів та чеків на зняття готівки із вищезазначених рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000155, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційних юридичних (банківських) справ ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167), ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681), ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125); реєстрів про рух грошових коштів на магнітному носії за 2013-2014 роки з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунках: №26008060808292, №26053060795792, які використовує ПП «Віталь Престиж-Сервіс» (код 30620362); №26055050400244, №26003050400274, №26069050400274, які використовує ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1); №26054060337386, №26004060370401, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет 2010» (код 37212167); №26059050207045, №26008050204798, №26005050218969, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет 2007» (код 34915681); №2600514265653001, №26003050400337, №26051142653055, №26069050400337, №26059050400347, які використовує ТОВ «ЮЖ-Маркет» (код 20192125); платіжних документів та чеків на зняття готівки із вищезазначених рахунків.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000155.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк