Court ruling № 45520002, 14.10.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2014 Справа №607/16775/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12014210000000122 звернувся начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2011 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи лотерейну програму розіграшу віз США («Diversity Visa» - «DV») шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що у грудні 2009 року ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах, оформляючи їй документи для виїзду та постійного проживання в США.

Крім цього, весною 2012 року, посадові особи фірми «Гермес», що в м. Тернополі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4 500 доларів СІЛА.

Під час розслідування кримінального провадження на адресу слідчого управління УМВС України надійшла інформації із ГУБОЗ МВС України за № 9/31-9462 від 06.08.2014 року про те, що під час проведення заходів встановлено ряд фізичних осіб-підприємців та комерційних підприємств, які залучалась до шахрайської схеми.

Так, встановлено наступні підприємства, за допомогою яких із потенційними потерпілими укладались фіктивні договори про надання консультаційних послуг та послуг з оформлення документів: ПП «ГЕРМЕС В.І.»; ПП «ГЕРМЕС В.Н.», ПП «ГЕРМЕС В.Р.», ПП «ГЕРМЕС В.М.», ПП «ГЕРМЕС І.B.», ПП «ГЕРМЕС B.C.», ПП «ГЕРМЕС В.О.», ПП «ГЕРМЕС В.Т.», TOB «ДІАСПОРА УКРАЇНИ»; ПП ОСОБА_3В; ПП ОСОБА_8; ПП ОСОБА_9; ПП ОСОБА_10; ПП ОСОБА_11; ПП ОСОБА_12; ПП ОСОБА_13; ПП ОСОБА_4; ПП ОСОБА_14; ПП ОСОБА_15; ПП ОСОБА_16; ПП ОСОБА_17; ФОП ОСОБА_18; ФОП ОСОБА_19; ФОП ОСОБА_17; TOB «Юнайтед 1».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю провести перевірку, в ході якої необхідно встановити коли, від кого, в яких сумах та на підставі чого відбувалось поступлення грошових коштів на рахунки вищевказаних приватних підприємців та юридичних осіб у період з часу заснування по 01.10.2014 року, а також встановити яким чином було використано вказані грошові кошти - виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках.

Згідно інформації ГУ Міндоходів у Тернопільській області № 25014/7/18-02 від 05.09.2014 року частина вищезазначених приватних підприємців та юридичних осіб мали чи мають відкриті рахунки в ПАТ «КРЕДОБАНК, а саме: ПП «ОСОБА_20І.» (код ЄДРПОУ 35939719) № 2600601171004, № 2604708171004, № 2600401012090; ПП «ОСОБА_3В.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 2600601170887, № 2605101170887, № 2600401012175, № 2605901012175;ПП «ОСОБА_9І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 2600801171325, № 2605301171325, № 2600101012680, № 2605601012680; ПП «Когут ОТ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) № 2600901166706, № 2605401166706, № 2600201013130, № 2605701013130; ПП «ОСОБА_15В» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) № 2600001171327, № 2605501171327, № 2600801012690, № 2605301012690.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Наливайка, 6).

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність приватних підприємців та юридичних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, а саме: ПП «ОСОБА_20І.» (код ЄДРПОУ 35939719) № 2600601171004, № 2604708171004, № 2600401012090; ПП «ОСОБА_3В.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 2600601170887, № 2605101170887, № 2600401012175, № 2605901012175;ПП «ОСОБА_9І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 2600801171325, № 2605301171325, № 2600101012680, № 2605601012680; ПП «Когут ОТ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) № 2600901166706, № 2605401166706, № 2600201013130, № 2605701013130; ПП «ОСОБА_15В» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) № 2600001171327, № 2605501171327, № 2600801012690, № 2605301012690, відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» з часу відкриття по 01.10.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Наливайка, 6), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_21