Court ruling № 45519733, 26.08.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2014 Справа №607/14015/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року звернулась старший cлідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяв ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів їх грошовими коштами в сумі близько 300 000 грн. для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 24 та незважаючи на їх неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013210010000888 від 02 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТзОВ «Три кита ЛТД» ОСОБА_7 укладались договори на дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку по вул. Глибока, 24 в м. Тернополі. В умовах договору зазначалось, що дольовики зобовязують перераховувати кошти ТзОВ «Три кита ЛТД», а останні в свою чергу здати в експлуатацію будинок.

До матеріалів кримінального провадження долучені копії документів, які підтверджують факт оплати дольовиками коштів за договорами на дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку по вул. Глибока, 24 в м. Тернополі у користь товариства «Три кита ЛТД».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області відсутня інформація щодо видачі дозвільних документів на проведення будівельних робіт по вул. Глибока, 24 в м. Тернополі, що в свою чергу свідчить про відсутність наміру здійснювати покладені на себе обовязки директором ТзОВ «Три кита ЛТД» ОСОБА_7

Отримано інформацію із Головного управління Міндоходів у Тернопільській області про те, що ТзОВ «Три кита ЛТД» відкриті наступні банківські рахунки: 24.09.2010 року у ПАТ «Укрсоцбанк» №26002000258415; 16.02.2007 року у АТ «Ощадбанк» №26000301893; 02.03.2009 року у Хмельницькій обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Хмельницький №26004770421111, що був закритий 30.11.2009 року (українська гривня 04.10.2010 року); 26.12.2007 року у ПАТ «Універсал Банк» №26005000019950 та №26006000019948; 24.12.2007 року у ВАТ СКБ «Дністер» №2600476118, що був закритий 18.01.2013 року; 06.04.2012 року у ПАТ «Пумб» №26003962506592; 10.03.2005 року у Тернопільській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» в м. Тернополі №26008777635820, що був закритий 03 квітня 2009 року; 10.04.2008 року у АТ «УкрСиббанк» №26004178668700, що був закритий 01.02.2012 року; 16.02.2007 року у філії ПАТ «Пумб» в м. Львові №26005212, що був закритий 20.04.2012 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку №26003962506592, що обслуговується у ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), відкритому ТзОВ «Три кита ЛТД»( Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські, вул. В. Стефаника, 23, і.к. 33282068) з розшифровкою контрагентів з 06.04.2012 року по 31.12.2013 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку №26003962506592, що обслуговується у ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), відкритому ТзОВ «Три кита ЛТД»( Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські, вул. В. Стефаника, 23, і.к. 33282068) з розшифровкою контрагентів з 06.04.2012 року по 31.12.2013 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому cлідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по особовому рахунку №26003962506592, що обслуговується у ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), відкритому ТзОВ «Три кита ЛТД»( Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські, вул. В. Стефаника, 23, і.к. 33282068) з розшифровкою контрагентів з 06.04.2012 року по 31.12.2013 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ «ПУМБ» (м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8