Court ruling № 45508646, 21.05.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5794/15-к

Провадження № 1-кс/461/3196/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковника юстиції ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

21.05.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ», з можливістю копіювання (роздрукування) відомостей.

Клопотання мотивовано тим, що 20 січня 20014 року між ПАТ «ДТЕК Західенерго» ( місто Львів, вул Козельницька, 15) та ТзОВ «Вуглехімічна лабораторія» (місто Донецьк вул." Бакинських Комісарів, 17А укладено договір № 01-2014/Г-ЗЕ. Відповідно до умов вказаного договору ТзОВ «Вуглехімічна лабораторія» надавала послуги ПАТ «ДТЕК Західенерго» з визначенням якості вугільної продукції і мазуту на ТЕС замовника.Протягом 2014-2015 років по вищевказаному договору ПАТ «ДТЕК Західенерго» ( місто Львів, вул. Козельницька 15) перерахувало ТзОВ «Вуглехімічна лабораторія» (місто Донецьк, вул. Бакинських Комісарів 17А) близько 12 млн. грн. '

У відповідності Постанови КМУ від 07.11.2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження , зазначене товариство знаходиться в зоні проведення АТО а саме у місті Донецьку, яке внесено в перелік тимчасово окупованих територій Постановою Правління Національного банку України від 06 08 2014 року № 466 «Про зупинення здійснення банківських операцій», банки України було зобовязано призупинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Згідно отриманої інформації з Управління СБУ в Донецькій об часті наприкінці 2014 року керівництво ТзОВ "Вуглехімічна лабораторія" добровільно поставило підприємство на облік в незаконно створені фіскальні органи так званої «ДНР» та розпочало сплачувати податкові платежі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахунок коштів ПАТ - ДТЕК Західенерго», код за ЄДРПОУ 23269555 здійснювався із розрахункового рахунку 26009962507636 , код банку 334851 ПАТ «ПУМБ» на розрахункові рахунок 26002962493781 ТзОВ «Вуглехімічна лабораторія» (місто Донецьк вул. Бакинських Комісарів 17А,) код за ЄДРПО 34604192, код банку 334851 ПАТ «ПУМБ».

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні перевірки розрахунків під час господарської діяльності вищевказаних товариств.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ про рух коштів на розрахунковому рахунку 26002962493781 ТзОВ «Вуглехімічна лабораторія» (місто Донецьк, вул. Бакинських Комісарів 17А код за ЄДРПО 34604192, код банку 334851 ПАТ «ПУМБ» місто Київ, вул. Андріївська 4, ЄДРПОУ 14282829 (з розшифруванням їх виду, суми, дат призначення платежу, номерів рахунків, установ банків контрагентів, їх місця знаходження тощо) з 20.01.2014 року по 17.03.2015 року з можливістю копіювання (роздрукування відомостей).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1І Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.