Court ruling № 45499090, 27.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/1958/2015

№263/4822/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенького М.Д., старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_3 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_3 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_4 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства:

- ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) перереєстровано в «ДНР»;

- ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942);

- ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825);

- ТОВ «Мальдіварі».

24 квітня 2015 року за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung E-250», IMEI: 353440029657971 з сім картою мобільного оператору «Київстар» №096-483-11-82, та мобільний телефон «Lenovo», IMEI: 865676028793678; IMEI: 865676028817915 з сім картою мобільного оператору «Київстар» №098-733-88-19, якими користувався ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні деталізації телефонних дзвінків з мобільних телефонів та терміналів, якими користувався ОСОБА_3, а саме: телефонних номерів 096-483-11-82 (термінал 353440029657971), 098-733-88-19 (термінал 865676028793678; 865676028817915), з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має встановлення про вхідні та вихідні зєднання, ідентифікацію терміналів абонентів та місця знаходження вхідних та вихідних абонентів мобільного звязку, які зберігаються у компанії мобільного звязку ПрАТ «Київстар».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам ОВС до інформації про вхідні та вихідні зєднання телефонних номерів 096-483-11-82 (термінал 353440029657971), 098-733-88-19 (термінал 865676028793678; 865676028817915), з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2014 по теперішній час, які зберігаються у компанії мобільного звязку ПрАТ «Київстар», з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кірякова