Court ruling № 45499070, 24.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/1881/2015

№263/3542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Цапій Ф.Ю., старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2Г, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050800003511 від 23.12.2014, за ст.15 ч.2 ст.115 ч.2 п.п. 1, 5; ст.115 ч. 1, ч.2 п.п. 6, 12; ст.289 ч.3; ст.263 ч.1; ст.187 ч.4; ст.348; ст.15 ч.3 ст.258 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050800003511 від 23.12.2014, за ст.15 ч.2 ст.115 ч.2 п.п. 1, 5; ст.115 ч. 1, ч.2 п.п. 6, 12; ст.289 ч.3; ст.263 ч.1; ст.187 ч.4; ст.348; ст.15 ч.3 ст.258 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в середині грудня 2014 року, ОСОБА_3, знаходячись на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступила в злочинну змову з невстановленими особами членами незаконних військових формувань терористичної організації «Донецька народна республіка» за позивними «БЕП» та «Живий», спрямовану на прийнятті участі у розвідувально-диверсійної діяльності терористичної групи у м. Маріуполі, Донецької області. За вказівкою вищевказаних осіб, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Маріуполі, Донецької області орендувала будинок, розташований за адресою: Донецька, область, м. Маріуполь, вул. Ленська, 82 та у період з початку березня 2015 року по 27 березня 2015 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, укривала у вищевказаному будинку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного та розшукуваного за вчинення особливо тяжких злочинів.

Згідно свідчень підозрюваної ОСОБА_3 встановлено, що остання добровільно у грудні 2014 року вступила до ополчення незаконного терористичного формування «Донецька народна республіка» та піддержувала звязок із чоловіком на імя Олексій, який в подальшому пересилав їй гроші на оренду домоволодіння за адресою: м. Маріуполь, вул. Ленська, 82, на банківську картку «ПриватБанк» № 6762 4660 0144 4635, яка належить її подрузі ОСОБА_5 У вказаному будинку після скоєння особливо небезпечного злочину переховувався підозрюваний ОСОБА_4

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, встановлено, що на банківську картку «ПриватБанк» № 6762 4660 0144 4635 здійснювались зарахування грошових коштів з рахунку ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 300335 (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

1) 03.02.2015 о 09 год. 10 хв. через термінал С0146928 зарахування переводу на карту в розмірі 2000 гривень.

2) 13.02.2015 о 11 год. 44 хв. через термінал С0146928 зарахування переводу на карту в розмірі 2000 гривень.

Під час розслідування виникла необхідність у встановлені номерів рахунків, з яких здійснювались зарахування грошових коштів на банківську картку «ПриватБанк» № 6762 4660 0144 4635, яка належить подрузі підозрюваної ОСОБА_3 ОСОБА_5, а також встановленні осіб, яким належать зазначені рахунки, дати відкриття та роздруківки руху грошових коштів за зазначеним рахунком, оскільки за допомогою зазначених грошових коштів підозрювана ОСОБА_3 сплачувала вартість оренди будинку, в якому переховався підозрюваний ОСОБА_4 після скоєння особливо тяжких злочинів.

Вказані відомості, що містяться в зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у посадових осіб ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 300335 (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або за його дорученням іншим співробітникам ГУМВС України в Донецькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 300335 та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації про номери рахунків, з яких здійснювались зарахування грошових коштів на банківську картку «ПриватБанк» № 6762 4660 0144 4635 (03.02.2015 о 09 год. 10 хв. через термінал С0146928 зарахування переводу на карту в розмірі 2000 гривень та 13.02.2015 о 11 год. 44 хв. через термінал С0146928 зарахування переводу на карту в розмірі 2000 гривень), дати відкриття, осіб, яким вони належать, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії за зазначеними рахунками, (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, суми грошових коштів, призначення платежів) та юридичних справ, за період з 01.12.2014 по день отримання ухвали суду, тобто можливість ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 300335 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова