Court ruling № 45499067, 24.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/1921/2015

№263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 2013 року по березень 2015 року, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія нафтопродуктів», ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 від 26.12.2014.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_3, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що в лютому березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_3, незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 гривень. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». В подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_3 використовував ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253, що по теперішній час зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «Сотіс-груп» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємствомтранзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 гривень на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп».

Відповідно до інформації наданої державною реєстраційною службою України ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 97, керівник ОСОБА_4

В ході проведення обшуку 02 квітня 2015 року за адресою мешкання ОСОБА_3, а саме в готелі «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 207 було виявлено та вилучено пакет документів стосовно діяльності ДП «Красноармійськвугілля», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Сотіс-груп», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод» та інше.

Крім того, відповідно до вилученого в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» прийнято рішення про продажу вугілля з ДП «Красноармійськвугілля» на ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій наж становлено Державою вартості, а саме за 675,46 гривень за тону. Не зважаючи на те, що відповідно до листа №0167/04 від 04.02.2015 року керівникам вугледобувних підприємств, заборонено реалізацію вугілля за вартістю нижче 1080 гривень.

Відповідно до відомостей наданих заступником директора начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року перебував на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обовязків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року перебував на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року перебував на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків №5» ТОВ «Сотіс-груп» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «Сотіс-груп» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства не має жодних сумнівів, в тому, що ТОВ «Сотіс-груп» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілл» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_3 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 в тому числі в період часу з березня 2014 року до квітня 2015 року.

Відповідно до інформації отриманої органом досудового слідства під час здійснення тимчасового доступу до інформації стосовно руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп» в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, встановлено, що 29.09.2014 року з розрахункового рахунку № 26007601004330 на розрахунковий рахунок №3791620167373, що відкрито в ПАТ «Промінвестбанку», було перераховано грошові кошти в сумі 44587142,72 гривень.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, необхідно встановлення банківської установи, в якій відкрито вказаний розрахунковий рахунок, для встановлення руху грошових коштів на ньому, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому по ОВС відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 з можливістю вилучення інформації про найменування банківської установи, МФО, фактичної та юридичної адреси банківської установи, де було відкрито розрахунковий рахунок № 3791620167373, на який було здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Сотіс-груп» №26007601004330 відкритого в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, за адресою: м.Київ, пров. Шевченко, 12. Зобовязати працівників ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 надати вказану інформацію в письмовому вигляді зазначеним у клопотанні співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова