Court ruling № 45498985, 14.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/4150/15-к

№1-кс/263/1654/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050490001684 від 28.10.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, юридична адреса: м. Дружківка, вул. Радченка, б.34 «б» в ПАТ «ЄБРФ», МФО 394589, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Софіївська, 27/23, а саме на розрахункових рахунках: № 26048010582 в українських гривнях; № 26008010582643 в російських рублях; № 26007010582978 в ЄВРО, № 26005010582840 в доларах США; № 26004010582 в українській гривні в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунків, про закриття розрахункових рахунків.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з квітня 2014 року по даний час посадові особи Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено основних виконавців робіт (послуг) та постачальників товарно-матеріальних цінностей ДП «Красноармійськвугілля», у тому числі ПрАТ «Укрвуглебуд».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що в ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, юридична адреса: м. Дружківка, вул. Радченка, б.34 «б» має розрахункові рахунки в Донецькій філії ПАТ «ЄБРФ»», МФО 394589, а саме: розрахунковий рахунок №26048010582 в українських гривнях; розрахунковий рахунок №26008010582643 в російських рублях; розрахунковий рахунок №26007010582978 в ЄВРО, розрахунковий рахунок №26005010582840 в доларах США; розрахунковий рахунок №26004010582 в українській гривні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «ЄБРФ» (МФО 394589), що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Софіївська, 27/23, надати т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 та іншій особі, уповноваженій ним, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, юридична адреса: м. Дружківка, вул. Радченка, б.34 «б»: №26048010582 в українських гривнях; № 26008010582643 в російських рублях; № 26007010582978 в ЄВРО, № 26005010582840 в доларах США; № 26004010582 в українській гривні в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунків, про закриття розрахункових рахунків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко