Court ruling № 45498976, 15.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/1681/2015

№263/3542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Цапій Ф.Ю., старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050800003511 від 23.12.2014, за ст.15 ч.2 ст.115 ч.2 п.п. 1, 5; ст.115 ч. 1, ч.2 п.п. 6, 12; ст.289 ч.3; ст.263 ч.1; ст.187 ч.4; ст.348; ст.15 ч.3 ст.258 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014050800003511 від 23.12.2014 у відношенні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ст.15 ч.2 ст.115 ч.2 п.п. 1, 5; ст.115 ч. 1, ч.2 п.п. 6, 12; ст.289 ч.3; ст.263 ч.1; ст.187 ч.4; ст.348; ст.15 ч.3 ст.258 ч.2 КК України та ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в середині грудня 2014 року, ОСОБА_7, знаходячись на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, вступила в злочинну змову з невстановленими особами членами незаконних військових формувань терористичної організації «Донецька народна республіка» за позивними «БЕП» та «Живий», спрямовану на прийнятті участі у розвідувально-диверсійної діяльності терористичної групи у м. Маріуполі, Донецької області. За вказівкою вищевказаних осіб, ОСОБА_7, перебуваючи у м. Маріуполі, Донецької області орендувала будинок, розташований за адресою: Донецька, область, м. Маріуполь, вул. Ленська, 82 та у період з початку березня 2015 року по 27 березня 2015 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, укривала у вищевказаному будинку ОСОБА_3, підозрюваного та розшукуваного за вчинення особливо тяжких злочинів.

Згідно свідчень підозрюваної ОСОБА_7 встановлено, що остання добровільно у грудні 2014 року вступила до ополчення незаконного терористичного формування «Донецька народна республіка» та піддержувала звязок із чоловіком на імя Олексій, який в подальшому пересилав їй гроші на оренду домоволодіння за адресою: м. Маріуполь, вул. Ленська, 82, на банківську картку. У вказаному будинку після скоєння особливо небезпечного злочину переховувався підозрюваний ОСОБА_3

27.03.2015 року під час огляду місця події за адресою: м. Маріуполь, вул. Ленська, 82, де виявлено труп підозрюваного та розшукуваного ОСОБА_3, виявлено та вилучено дві пластикові картки «Універсальна» ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7553 1776 2256 та № 5168 7554 0070 9180.

Істотне значення для цього кримінального провадження має отримання інформації про рух грошових коштів на рахунку банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7553 1776 2256 та № 5168 7554 0070 9180 з 01.12.2014 по теперішній час.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів на рахунку банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7553 1776 2256 та № 5168 7554 0070 9180 з 01.12.2014 по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2С задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим співробітникам ГУМВС України в Донецькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 та надати тимчасовий доступ до документів банківських рахунків № 5168 7553 1776 2256 та № 5168 7554 0070 9180 (вказані на банківських картках) і їх вилучення, а саме: виписок на паперових носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.12.2014 до 27.03.2015 (з обов'язковою вказівкою власника картки, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), дат (часу), місць поповнення та зняття грошових коштів, з вказівкою сум та призначення платежів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кірякова