Court ruling № 45498808, 18.03.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/2967/15-к

№1-кс/263/1150/2015

У Х В А Л А

18 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій областіТолокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному вище банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривень та належний ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1.

Після того, як їй стала відома ця інформація, ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулося в АТ "Сбербанк Росія" з заявою про блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривень був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двохсторонній розпис).

У звязку з цим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської справи ФОП ОСОБА_3 та руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: МФО 300023, м. Київ вулиця Ковпакова, 29 м. починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час, оскільки вказані відомості можуть містити інформацію про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій областіТолокіній Ю.О. тимчасовий доступ до банківських документів (банківської справи ФОП ОСОБА_3, руху грошових коштів), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: МФО 300023, м. Київ вулиця Ковпакова, 29 м. починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О. вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко