Court ruling № 45498642, 23.02.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/2171/15-к

№1-кс/263/809/2015

У Х В А Л А

23 лютого 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Абаніна О.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000184 від «16» лютого 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування господарських злочинів слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем групою осіб, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015050000000184 від 16.02.2015 року.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин став рапорт т.в.о. начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, відповідно до якого посадові особи ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) за попередньою змовою з посадовими особами Ялтинської селищної ради при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту Палацу культури, який розташований за адресою: Донецька область смт Ялта, вул. Артезіанська, 19, завищили в актах виконаних робіт обєм робіт та заволоділи бюджетними коштами у сумі 98000 гривен, чим завдали матеріальної шкоди державі.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.04.2013 року по 30.05.2014 року між ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) та Ялтинською селищною радою підписано три договори підряду на виконання робіт по поточному ремонту приміщень в будівлі Ялтинського будинку культури, розташованого за адресою: Донецька область, Першотравневий район, смт Ялта, вул. Артезіанська, 19. Відповідно до умов договорів підряду ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) виступаючи підрядчиком зобовязалось виконати ремонтні роботи приміщень в будівлі Ялтинського будинку культури. Відповідно до актів виконаних робіт ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) в повному обсязі виконало роботи, а Ялтинська селищна рада прийняла виконані роботи та оплатила на користь ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) грошові кошти у сумі 613008 гривень.

21.01.2015 року при огляді спеціалістом будівлі Ялтинського будинку культури, встановлено, що в період з 19.04.2013 року по 30.05.2014 року при виконанні підрядних робіт по ремонту будинку культури посадовими особами ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) завищено в актах форми КБ-2В виконані роботи на суму 92125 гривень.

Таким чином посадові особи ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) за попередньою змовою з посадовими особами Ялтинської селищної ради заволоділи грошовими коштами у сумі 92125 гривень, чим завдали матеріальної шкоди державі.

Встановлено, що ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) використовує рахунок №37515000121807, відкритий в Державній казначейській службі України (899998).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження або спростування взаємовідносин з ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) з Ялтинською селищною радою та визначення суми матеріальних збитків причинених державі шляхом проведення експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунку №37515000121807 відкритому ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) в Державній казначейській службі України (899998), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.04.2013 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в Державній казначейській службі України (899998), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №37515000121807, відкритим ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) в Державній казначейській службі України (899998), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.04.2013 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідного рахунку ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ПП «Гарантпрестижбуд» (35614285) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко