Court ruling № 45498439, 15.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/524/15-к

№1-кс/263/223/2015

У Х В А Л А

15 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Ігнатолі Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000009 від 06 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» з використанням повязаних транзитних підприємств ТОВ «АзовБізнесАльянс» та ПП «Реал-Строй», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», у результаті завищення витрат занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184 грн.

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група»і ПП «Реал-Строй» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «ТПК «Промисловий Союз», виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «Промисловий Союз» (ЄДРПОУ 36889182) № 2600910315980 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, відкритому у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишко, 1, з можливістю вилучення оригіналів усіх документівТОВ «ТПК «Промисловий Союз» (ЄДРПОУ 36889182), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «ТПК «Промисловий Союз» (ЄДРПОУ 36889182), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «ТПК «Промисловий Союз» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 2600910315980 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко