Court decree № 45498290, 12.12.2014, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City

Approval Date
12.12.2014
Case No.
263/13185/14-к
Document №
45498290
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 263/13185/14-к

Провадження 1-кс/263/2878/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 рокум. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Риндич Ю.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12014050000000924 від 15.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12014050000000924 від 15.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до правоохоронних органів звернулась головний бухгалтер Донецької обласної громадської організації «Олімпік» ОСОБА_2 про те, що 30.10.2014 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, несанкціоновано використали комп'ютерну техніку з інсталлірованною активованою програмою «Клієнт-Банк», розташовану в офісі Донецької обласної громадської організацій «Олімпік», за адресою: вул. ОСОБА_3, б. 189а м. Донецька, для формування підробленого платіжного доручення № 103 від 30.10.2014 та незаконного переведення грошових коштів в сумі 720 000,00 грн. з розрахункового рахунку № 2600327950001 Донецької обласної громадської організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492), відкритого в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), на розрахунковий рахунок № 2600601560875 ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134), відкритий у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Тим самим заволоділи грошовими коштами Донецької обласної громадської організації «Олімпік» шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заподіявши шкоду на суму 720 000, 00 грн.

Згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи України, ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) є новоствореною юридичною особою, зареєстроване - 15.10.2014 року, незадовго до проведення вищевказаної незаконної операції. Товариство розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 14а, офіс 111, має одноосібницький засновницько-посадовий склад в особі ОСОБА_4.

Крім того, згідно платіжного доручення № 103 від 30.10.2014 року, на підставі якого незаконно переведені грошові кошти, призначенням платежу є «Оплата за создание и передачу автомат. рабочего места энергодиспетчера согл. договоров №15/09-14 от 01.09.2014». Таким чином, за інформацією з платіжного доручення, дата укладення договорів на два місяці раніше реєстрації ТОВ «Сафір+».

26.11.2014 року з Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України на адресу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області надійшов узагальнений матеріал № 0674/2014/ДСК від 06.11.2014 року Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Сафір+» та ОСОБА_5

Згідно вказаного матеріалу, за інформацією, наданою ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), 30.10.2014 здійснена фінансова операція з зарахування коштів на рахунок ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) з рахунку Донецької обласної організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492) № 2600327950001, який відкрито в ПАТ «АКБ Капітал» (МФО 334828), безготівкових коштів у сумі 720 000,00 грн. з призначенням платежу «Оплата за создание и передачу автомат. рабочего места энергодиспетчера согл. договоров №15/09-14 от 01.09.2014» на підставі платіжного доручення №103 від 30.10.2014.

В подальшому зараховані кошти: частково зняті 30.10.2014 року з рахунку ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) директором ОСОБА_4, через касу відділення №2 ЦФ ПАТ «Кредобанк», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а, на суму 120 000,00 грн. по чеку ЛИ7000952 з призначенням «на відрядження»; перераховано 30.10.2014 року з рахунку ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), на рахунок ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), безготівкових коштів у сумі 300 000,00 грн. з призначенням платежу «перерахування коштів на витрати на відрядження директора ОСОБА_4В.».

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963, який відкрито в ЦФ ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365), кошти в сумі 60 000,00 грн. були зняті через POS-термінал за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 19.

За інформацією ЦФ ПАТ «Кредобанк», сума залишку коштів на 31.10.2014 на рахунку № 2600601560875 ТОВ «Сафір+» становить 299 000,07 грн., на рахунку № 2625501560963 ОСОБА_4 становить 240 000,00 грн. Інших спроб зарахування коштів на вказані рахунки не було.

Крім того, слід зазначити, що за інформацією ЦФ ПАТ «Кредобанк», рахунки ТОВ «Сафір+» та ОСОБА_4 відкриті в один день та незадовго до проведення фінансових операцій - 20.10.2014 року.

Таким чином, кошти в сумі 299 000,07 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) №2600601560875, відкритому в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), та кошти в сумі 240 000,00 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № 2625501560963, відкритому в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 21.11.2014 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на банківському рахунку ТОВ «Сафір+» (ЄДРПОУ 39442134).

Кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою припинення протиправних дій з використанням банківського рахунку ОСОБА_4 та відшкодування заподіяної шкоди виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) №2625501560963, відкритому в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на банківському рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) №2625501560963, відкритому в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а, заборонивши здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначеного рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13а, надати органу досудового слідства відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку №2625501560963 на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.І. Папаценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 45498290 ?

Документ № 45498290 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 45498290 ?

Дата ухвалення - 12.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 45498290 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 45498290 ?

В Zhovtnevyi District Court of Mariupol City
Previous document : 45498287
Next document : 45498291