Court ruling № 45498271, 10.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/2848/2014

№263/13114/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатолія Д.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання, в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Також, відповідно вказаного клопотання, на теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

У клопотанні вказано, що істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, мають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795) № 26006050804725, № 26051050804725 за період з 01.01.2011 р. по теперішній час відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженим слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Комерційно- правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, IP-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт- Банк» з компютера ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахункам № 26006050804725, № 26051050804725 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова