Court ruling № 45498244, 05.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/2806/2014

№263/12983/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатолі Д.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2012 року ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» оголошено про проведення закупівлі 84 найменувань кабельної продукції на суму 8 838 402,25 грн. 16.07.2012 р., незважаючи на те, що фінансування закупівлі передбачено лише 8 838 402,25 грн. та пропозиції учасника торгів - ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «ОДЕСКАБЕЛЬ» - безпосереднього вітчизняного виробника продукції, є вдвічі дешевшими, ніж інші пропозиції учасників, між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» і ТОВ «АзовБізнесАльянс» укладено договір постачання на закупівлю кабельної продукції на загальну суму 10 005 258 грн. На теперішній час службові особи ТОВ «АзовБізнесАльянс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Крім того, службові особи ТОВ «АзовБізнесАльянс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність та з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АзовБізнесАльянс» № 26005000010146, № 26050000010146, № 26053007010146, №26006010010146за період з 01.01.2011 по теперішній час, відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «АзовБізнесАльянс».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), руху грошових коштів по рахункам №26050000010146, № 26005000010146, № 26053007010146, № 26006010010146 з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова