Court ruling № 45498233, 05.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/2800/2014

№263/12974/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатолі Д.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейдлайт», ПП «Реал-Строй», яків подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Крім того, на теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність та з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334), виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Індустріальна будівельна група» № 260507523 за період з 16.09.2011 по 31.08.2013, відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863,ЄДРПОУ21666051) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку .

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Індустріальна будівельна група», та за необхідністю можливість їх вилучити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ЄДРПОУ21666051), розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334), руху грошових коштів по рахунку № 260507523 з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 16.09.2011 р. по 31.08.2013 р., з можливістю подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова