Court ruling № 45498178, 25.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/2612/2014

№263/12449/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Абаніна О.Ю., слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання, генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_3, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_3, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 роки, призначив себе директором в підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_4», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

Крім того, 01.02.20114 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_3, на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_5.

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_3, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так в період з 31.01.2014 року по 28.02.2014 роки ТОВ «Рубікон Групп» директором якого є ОСОБА_5, перерахувало на користь ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) грошові кошти у сумі 67700, 00 гривень.

Відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Рубікон Групп», в період 31.01.2014 року по 28.02.2014 рік мав діючий банківський рахунок в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № 26007530214700.

У клопотанні вказано, що істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та за необхідністю їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме рух по банківським рахункам № 26007530214700 відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунках.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просив суд не викликати у судове засіданні особу, у володінні якої знаходяться документи, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000688 від « 26» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С., або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії а саме рух по банківському рахунку у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова