Court ruling № 45498133, 14.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/11973/14-к

№1-кс/263/2401/2014

У Х В А Л А

14 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42014050290000088 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.10.2014 року до Генеральної прокуратури України із заявою звернулась ОСОБА_2, в якій зазначила, що директор ТОВ «Приазовбуд» ОСОБА_3 в період з 20.03.2008 року до 23.02.2011 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом будівництва приміщення під офіс за адресою: м.Маріуполь, пр.Леніна, 127, отримав від неї та привласнив кошти в розмірі 1 495 000 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації Приморського відділення Жовтневої МДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Приазовбуд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль».

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №2600660405, відкритого ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.03.2008 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню частково. Слідчим не доведена необхідність отримання вищезазначеної інформації за період з 01.03.2008 року по теперішній час, оскільки час скоєння злочину охоплює період з 20.03.2008 року до 23.02.2011 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 313827, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №2600660405, відкритого ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 20.03.2008 року до 23.02.2011 року на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко