Court ruling № 45490696, 26.05.2015, Pryluky City and District Court of Chernihiv Oblast

Провадження № 1-кс/742/308/15

Єдиний унікальний № 742/1954/15-к

У Х В А Л А

26 травня 2015 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Зарічна Л.А.,при секретарі Геєць О.О., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014270210000716 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Прилуцького міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ :

У клопотанні вказано, що 13 червня 2014 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС в Чернігівській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Прилуцького МВ УМВC ОСОБА_3 про виявлення та документування факту розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП «Прилукижитлобуд», які на протязі 2013 року уклали договори будівельного підряду з ТОВ «СК Вардат-Сервіс» (АДРЕСА_1) щодо часткового ремонту мяких покрівель на житлових будинках м.Прилуки на загальну суму 193026 грн. 48 коп.

Під час проведеної перевірки було встановлено, що директором ТОВ «СК Вардат-Сервіс» ОСОБА_4 договори із КП «Прилукижитлобуд» не укладалися та роботи вказаним підприємством не проводилися.

Аналогічні договори були укладені із ТОВ «Агротехінвест» (м.Київ, вул ВасильківськаАДРЕСА_2 від 22.04.2013 року та 06.06.2013 року, предметом яких був частковий ремонт покрівель на житлових будинках, однак фактично вказані роботи виконувалися іншими особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які не були працівниками вказаного підприємства, розрахунок з якими здійснювався у готівковій формі, але на рахунки ТОВ «Агротехінвест» було перераховано КП «Прилукижитлобуд» 210408 грн.86 коп.

Початкова правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із рахунку КП «Прилукижитлобуд» (код ЄДРПОУ 34913333) р/р 26003300315819, який відкритий у Чернігівському обласному відділенні ВАТ «Ощадбанк», МФО 353553 ,були перераховані на рахунки ТОВ «СК «Вардат-Сервіс», а саме на р/р № 26005030101096, відкритий у ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, який знаходиться в м.Києві, проспект Ю.Гагаріна,17-В.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку ТОВ «СК «Вардат-Сервіс», а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) даної інформації, яку має право надати банк, в якому знаходиться даний рахунок, згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, що розташований в м.Києві, проспект Ю.Гагаріна, буд.17-В, з можливістю тимчасового вилучення їх копій, а саме: документів, які стосуються оформлення та обслуговування банківського рахунку, особу, що відкривала рахунок №26005030101096, належний ТОВ «СК Вардат-Сервіс», а також отримати інформацію про рух коштів на даному рахунку з розшифровкою призначення платежу та кореспондентів за період з 01.05.2013 року по 31.12. 2013 року.

Ухвала діє до 26 червня 2015 року.

Невиконання ухвали ПАТ «Вернум Банк» є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Зарічна